米司法省（DOJ）は、2023年に成立した43億ドルの和解条件の一部として課せられた独立したBinanceコンプライアンスモニターの撤廃を検討していると報じられています。もし承認されれば、Binanceのグローバル運営に対する外部監査が減少し、DOJによる長期的な外部監視の制限というより広範な傾向を示す可能性があります。
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DOJがBinanceコンプライアンスモニターの撤廃を検討
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このモニターは、2023年の43億ドル和解の一部として、コンプライアンス違反疑惑に対応するために設置されたものです。
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他にも少なくとも3社（Glencore、NatWest、Austal）が長期モニターを回避したと報告されています。
Binanceコンプライアンスモニター撤廃の可能性：2023年和解後の独立監査終了をDOJが検討—その影響と今後の展望を解説。
DOJは、Binanceの43億ドル和解の下で設置された3年間のコンプライアンスモニターを解除することを検討していると伝えられています。
Binanceコンプライアンスモニターとは何か、なぜDOJは撤廃を検討しているのか？
Binanceコンプライアンスモニターは、2023年の43億ドルのDOJ和解協定で任命された独立監査役で、Binanceのアンチマネーロンダリング（AML）やコンプライアンス体制を評価します。DOJは、この3年間のモニターを早期に終了させるかを検討しており、これによりBinanceの体制に対する外部からの監視が緩和される可能性があります。
DOJのレビューはどのように進んでいるか、情報源は？
Bloombergが関係者の話として伝えたところによると、DOJはモニター解除の可否を検討中です。ただし、DOJやBinanceからの公式確認はまだありません。報道によれば、公式な協議にはDOJの法務担当者とBinanceのコンプライアンス責任者が関与しているとみられます。
出典：Bloomberg
モニター撤廃はBinanceのコンプライアンス義務にどう影響するか？
モニターを撤廃すると、主要なコンプライアンス責任はBinance社内の体制に戻りますが、和解条件自体は維持されます。これによりモニター関連のコストや外部報告の負担は軽減されるでしょう。しかし、和解の義務はDOJによって引き続き執行可能です。
これはより広い暗号資産規制環境にどんな意味を持つか？
この動きはトランプ政権時代の明確で業界寄りの規制方針への変化の中で起きています。GENIUSステーブルコイン法案や暗号市場構造に関する議会審議の進展と並行し、SECやCFTCといった規制当局は、より具体的なガイダンスや外国為替市場参加の道筋を示そうとしています。
他にモニター延長を回避した企業は？
公開情報によれば、Glencore Plc（鉱業・商品取引）、NatWest Group Plc（銀行業）、Austal Ltd（造船業）などが、外部モニターの延長を回避、または監視期間短縮を交渉しています。これらは、DOJがコンプライアンスの進展が認められる場合にはモニターを早期終了する姿勢を示す例と考えられます。
| 企業名 | 業種 | 報告された結果 |
|---|---|---|
| Glencore Plc | 鉱業・商品取引 | 独立モニターの延長回避 |
| NatWest Group Plc | 銀行業 | 監視体制の縮小で合意 |
| Austal Ltd. | 造船業 | モニター延長回避 |
今後の予定やタイムラインは？
最終決定に関する公表されたタイムラインはありません。正式な変更はDOJ内部の承認とBinanceコンプライアンスチームとの調整を必要とし、同時にDOJやBinanceからの公式声明も求められます。
よくある質問
モニター撤廃はBinanceのコンプライアンス報告を減らすのか？
はい。独立モニターが終了すれば、外部への報告や第三者による評価は減る可能性がありますが、Binanceは和解条件およびDOJの執行権限に従い続けます。
これは米国の暗号資産規制の変化とどう関連するか？
モニター解除の検討は、GENIUS法案やSEC・CFTCのガイダンス強化など、暗号資産規制の明確化・業界適合化を目指す動きの一環として理解できます。
ポイントまとめ
- DOJは現在レビュー中：報道によると、DOJは2023年和解に基づく独立監査役の終了を検討中。
- 和解条件は有効：モニター撤廃は43億ドルの和解やDOJの執行権を無効にしません。
- 広範な傾向：近年のケースは、DOJが特定案件で外部モニターの利用や期間を縮小しつつあることを示唆しています。
結論
DOJがBinanceのコンプライアンスモニター撤廃を検討しているとの報道は、大規模和解後の外部監査運用に変化が起こる可能性を示しています。コンプライアンスの実務や規制政策全般への影響を注視すべき重要な動きです。COINOTAGは公式声明や書類の公開に伴い、最新情報を随時更新していきます。
