IRGC関連の暗号資産資金移動に関する制裁、ビットコイン市場への影響の可能性とは？

• OFACはIRGC-QFおよびMODAFL関連の個人と15社以上を指定

• 当局によると、香港とUAEのフロント企業を通じて1億ドル超の暗号資産が移動されました。

• 制裁対象はウォレット、船舶資産、ペーパーカンパニー、ヒズボラ系オペレーターとの関連も含みます。

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IRGC制裁：OFACがIRGC-QFとMODAFLへの暗号資産を用いた石油取引フローに関連する個人と企業を指定。制裁の影響と今後の展望を解説します。

最新のIRGC制裁とは？誰が指定されたのか？

IRGC制裁は、米財務省が二人のイラン国民、アリレザ・デラクシャン氏とアラシュ・エスタキ・アリバンド氏、そして香港とUAEに拠点を置く15社以上の企業を指定したものです。これらは不正な石油取引から得られた1億ドル以上の暗号資産をIRGCクッズ部隊（IRGC-QF）およびMODAFLへ流通させたとされ、OFACによる暗号資産を利用した制裁回避対策の拡大を示しています。

OFACはどのように暗号資産の流れをIRGC-QFとMODAFLに結び付けたのか？

OFACは、デラクシャン氏とアリバンド氏が香港とUAEのフロント企業を活用し、石油取引からの暗号資産収益を隠蔽していたと報告しています。調査では、法定通貨からステーブルコインへの交換、多段階のウォレット間送金による追跡の分断、そしてコンプライアンスが甘い取引所を経由した資金の出金（オフランプ）が確認されました。さらに、ヒズボラ系組織やシリアのアル・カティリジ社（既に制裁対象）とのつながりも明らかになっています。

なぜ今、暗号資産が制裁の主要ターゲットなのか？

制裁当局は暗号資産を資金調達や制裁回避の新たな決済手段として警戒しています。TRM LabsのAPAC政策・戦略パートナーシップ責任者アンジェラ・アング氏（プレーンテキストでは引用）によれば、イランのネットワークは銀行送金から、法定通貨をステーブルコインへ換え、多段階ウォレットを経由し、コンプライアンスが不十分な取引所で資金を出金する暗号資産の手法に転換しています。

今回の措置はいつ発表され、過去の制裁とどのように関連しているのか？

これらの措置は、2025年9月2日のイラン関連タンカー等を対象とした制裁の発表に続くものです。第1次のIRGC-QF指定は2007年、IRGCは2017年、MODAFLは2019年で、今回の指定はこれらに基づく資金遮断の強化を目的としています。米当局はこれにより兵器計画や代理活動の資金源断絶を狙っています。

対象制裁は暗号資産市場とコンプライアンスにどのような影響をもたらすか？

短期的な市場影響は、指定された関係者や取引先に集中すると予想されます。取引所やブローカーのコンプライアンスチームは、ウォレットアドレスの監視強化、KYC/AMLチェックの厳格化、および指定地域出身の取引先に対する追加的な審査を実施するでしょう。

金融機関はどのようにして類似の制裁回避パターンを検知すべきか？

主な指標は、法定通貨のステーブルコインへの換金、多数の中間ウォレットを経由した迅速な送金、コンプライアンスが甘い特定取引所での出金の集中、そして指定地域のシェルカンパニーの繰り返し関与です。オンチェーン分析と取引モニタリング、エンティティスクリーニングを組み合わせる必要があります。

よくある質問

イランの暗号ネットワークを狙った制裁指定された個人は誰ですか？

OFACは、2023年以降にイランの石油取引に関連し1億ドル超の暗号資産の移動に関与した中心人物として、アリレザ・デラクシャン氏とアラシュ・エスタキ・アリバンド氏の2名を指名しました。

暗号資産収益を隠すためにどのような手口が使われたのですか？

香港およびUAEのフロント企業の利用、法定通貨のステーブルコイン換金、中間ウォレットを多層で経由、そしてコンプライアンスが弱い取引所での資金出金が主な手口です。

企業はこれらの制裁にどのように対応すべきですか？

制裁スクリーニングの更新、指定ウォレットの監視強化、高リスク地域からの取引先に対するより厳格なデューデリジェンスの実施、そして当局との協力体制の確立が求められます。

まとめ

• 範囲：OFACはIRGC-QFおよびMODAFL関連の個人と15社以上を指定し、1億ドル超の暗号資産フローを摘発。
• 手法：ステーブルコイン換金、多段階ウォレット送金、ペーパーカンパニー利用、甘い取引所での出金が中心。
• 対応：取引所や金融機関はKYC/AML強化、ウォレット監視、疑わしい動きの即時対応が必要。

結論

今回の対応は、IRGC-QFおよびMODAFLへの資金流入を断つため、暗号資産経路を含む制裁執行の戦略的変化を示しています。デジタル資産を扱う事業者は、指定された挙動を高リスクとみなし、制裁回避行為の防止に向けて管理体制を強化する必要があります。COINOTAGは動向を注視し、最新情報をお届けします。

COINOTAGより — 発行日: 2025-09-09 — 更新日: 2025-09-09