ビットコイン詐欺の可能性を示唆：PraetorianグループPonzi事件と投資家への影響について慎重に検証

• 罪状と申し立て：パラフォックスはバージニア州で有線詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。

• 規模：最低2億100万ドルの投資があり、検察は6270万ドルの損失を計算。

• 手口：偽のビットコイントレーディングプログラム、MLM（マルチレベルマーケティング）の勧誘、資金の再循環による初期投資家への支払い。

プレイトリアングループ・ポンジ：ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックスは有罪を認めた—タイムライン、損失、類似詐欺の見抜き方を解説。詳細を学び資金を守りましょう。

プレイトリアングループ・ポンジとは何か、ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックスとは？

ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックスはプレイトリアングループ・インターナショナルの元会長兼CEOで、検察によると90,000人以上の投資家を騙したビットコインポンジスキームを運営し、有線詐欺とマネーロンダリングで有罪を認めました。このスキームは非現実的な日次リターンを約束し、新規投資家の資金で既存投資家に支払う手法でした。

プレイトリアンの手口と損失の詳細は？

2019年12月から2021年10月までに、投資家は少なくとも2億100万ドルをプレイトリアンのプラットフォームに入金しました。検察は3,000万ドル以上の法定通貨と約8,100BTC（当時約1億7,100万ドル相当）が集められたと報告しています。司法省は少なくとも6,270万ドルの実損害を認定し、補償を求めています。

検察は支出とプラットフォームの仕組みについて何を述べたか？

パラフォックスは投資家資金を使い、約300万ドルを高級車に、600万ドル以上を高級住宅に投じました。一方でプレイトリアンのポータルは偽の残高や架空の利益を表示し、投資家の信頼を保っていました。出金が急増したことでスキームは崩壊しました。

なぜ監督機関はプレイトリアンをポンジ型MLMと分類したのか？

検察と独立分析者は、プレイトリアンを典型的なポンジスキームとマルチレベルマーケティング（MLM）構造が組み合わさった事例と評価。参加者は新規投資家の勧誘で利益を得て、約束されたリターンは持続可能なトレーディング利益ではなく、流入資金から支払われていました。

誰がこの事件についてコメントし、どのような背景が示されたか？

Unstoppable Walletのリサーチ＆ストラテジーリーダー、ダン・ダディバヨ氏は、プレイトリアンをBitConnect、PlusToken、OneCoinなど過去の事例に似ていると説明。「AIビットコイン裁定取引」という主張とMLM構造を用いて投資家を勧誘し、流動性問題を隠していたと強調しました。

よくある質問

投資家は類似したビットコインポンジスキームをどう見抜くか？

注意すべきポイントは、高額で保証された日次リターン、多段階の紹介報酬、透明性のない取引戦略、検証不能なリターンを表示するプラットフォームです。投資前に監査報告、資産保管状況、第三者取引所の証拠を必ず確認しましょう。

重要ポイントまとめ

• 有罪認定：ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックスは有線詐欺とマネーロンダリングで有罪を認めました。
• 規模の大きさ：9万人以上の投資家、2億100万ドルの資金流入に対し6,270万ドルの損失を計算。
• 防止策：投資家は検証可能な監査を求め、MLM型勧誘や保証型リターンに対しては十分な警戒を。

結論

プレイトリアングループ・ポンジ事件は、ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックス率いる大規模投資詐欺の典型例であり、投資家資金の私的流用や報酬継続のためリクルートに依存する構造の危険性を示しています。規制当局、金融教育者、投資家は検証、警戒心、国際協力を強化して再発防止に努めるべきです。最新情報や資料は、COINOTAGの報道や司法省公式発表を随時ご参照ください。

COINOTAG発行 — 更新日：2025-09-18｜報道内容は米司法省の声明およびUnstoppable Walletの専門家コメントを含みます。