9月29日からロンドンで始まる錢志民（Zhimin Qian）裁判は、英国の仮想通貨関連犯罪法を試すものです。検察は約70億ドル相当のビットコインの不法所持と移転を主張し、約13万人の中国投資家への民事回収を求めています。
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主張内容：錢志民は約70億ドル相当のビットコインに不正資金を移動した。
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英国検察は詐欺ではなく、仮想通貨の不法所持・移転および犯罪収益の取扱いを起訴。
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英国当局は約61,000BTCを押収（2018～2021年）；民事回収は英国最高裁にまで及ぶ可能性。
錢裁判：70億ドル規模ビットコイン盗難のロンドン裁判が9月29日開始。英国法が仮想通貨の返還と民事回収に与える影響を解説。次の展開を紹介。
錢志民裁判とは何か、なぜ重要か？
錢志民裁判はロンドンで行われる刑事裁判で、約70億ドル相当のビットコインの不正所持と移転が問題となっています。この裁判は、13万人近い投資家に影響する大規模な国際的仮想通貨詐欺に対し、英国の起訴と民事回収の枠組みを試す重要なケースです。
調査当局は70億ドル相当のビットコインをどのように追跡したか？
英国当局によれば、錢は天津蘭天格瑞電子科技社が運営したポンジスキームから得た資金を2014～2017年にかけてビットコインに資金洗浄しました。共同被告の簡文に関連したマネーロンダリング対策の一環として、2018～2021年に約61,000BTCが押収されました。
| 項目 | 金額／日付 | 備考 |
|---|---|---|
| ビットコイン推定価値 | 約70億ドル | 現在の市場価格に基づく評価 |
| 英国によるBTC押収（2018～2021） | 約61,000 BTC | 簡文の捜査中に回収 |
| 被害者数 | 約129,000人 | 中国で標的とされた投資家（2014～2017年） |
なぜ英国検察は詐欺ではなく、不法所持と犯罪収益の取扱いを起訴したのか？
詐欺は中国で発生し、英国とウェールズとの直接的な関係が限定的なため、英国当局は仮想通貨の不法所持・移転および犯罪収益の取得・使用を主張しました。この戦略により、外国での詐欺を完全に証明しなくても、英国の既存法に基づく資産の追及が可能となっています。
有罪判決や民事回収に影響する法的課題は？
中国からの主要証拠（被害者証言、企業記録、資金の動き）の収集が困難であり、検察側にとって大きな障壁となっています。法専門家は、Anwar原則により犯罪資産の起源推定は可能でも、広範な海外被害者に対する民事回収の権利主張を立証するのは複雑になると指摘しています。
被害者はどのように補償を求め、今後の手続きは？
被害者は民事手続きにて回収資産に対する権利主張を示す必要があります。規模が大きいため、長期化する訴訟が予想され、争点が激しい場合は英国最高裁判所への進展もあり得ます。
- 英国裁判所にて民事回収請求を提出。
- 特定の仮想通貨資産に関する権利を確立。
- 請求権の調整と資金配分方法を確定後、回収資金を返還。
法専門家コメント
Thornhill Legalのパートナー楊玉華氏は、国境を越えた証拠不足が英国当局の訴追を「困難な戦い」にしていると述べました。EMM Legalのアシュリー・フェアブラザー氏は、外国詐欺が完全に証明できなくとも英国法で資産回収を進められる点を評価し、資金規模の前例のなさを強調しました。
よくある質問
英国裁判所は海外被害者にビットコインを返還するのか？
被害者は返還請求が可能ですが、裁判所は所有権の証明を求めます。配分は請求権の競合状況、資産の追跡可能性、民事回収手続きの結果に依存します。
この裁判は英国の仮想通貨犯罪対応に影響を与えるか？
はい。本件は大規模な国境を越えた仮想通貨資産回収に関し、英法の対応の明確化や今後の刑事・民事措置の先例を形作る可能性があります。
主要ポイントまとめ
- 規模：ビットコイン約70億ドル相当を巡る大規模な仮想通貨回収事件。
- 法的焦点：詐欺ではなく不法所持・犯罪収益取扱い罪で起訴、詐欺の直接証明は回避。
- 被害者の次のステップ：強固な所有権証明が必要な民事回収請求、最高裁判決に至る可能性も。
結論
9月29日開始の錢志民ロンドン裁判は、未曾有の大規模仮想通貨資産をめぐり英国の資産回収手法を試す重要な事件です。約13万人もの被害者と複雑な国際的証拠問題を抱え、その判決は大規模な仮想通貨金融犯罪における返還と執行のあり方を大きく変える可能性があります。最新情報はCOINOTAGで追跡してください。
