韓国で2025年にUSDTを含む疑わしい暗号資産取引が急増か：規制強化の必要性が指摘される可能性

• 2025年1～8月で36,684件のSTR提出、2023～24年合計を上回る

• 検出された取引の大半は換チギスキームが犯罪収益をオフショアプラットフォームで仮想通貨に変換したものに関連

• 税関は2021年以降、71億ドル相当の仮想通貨関連犯罪を送致、そのうち約64億ドル（約90%）が換チギに関係

韓国の疑わしい仮想通貨取引が急増：2025年1～8月に36,684件のSTR。FIU/KCSデータ、換チギリスク、ステーブルコイン利用、規制対応の分析を解説。

韓国では2025年に過去2年分を上回る36,684件の疑わしい仮想通貨取引が報告されました。

韓国当局は今年、疑わしい仮想通貨取引の報告件数が過去2年の合計を超える過去最多を記録しました。聯合ニュースが引用したFIU（金融情報分析院）とKCS（韓国税関）のデータによると、違法な海外送金やステーブルコインの高速移動に関連する取引が集中して増加しています。

FIUとKCSのデータによれば、国内の仮想資産サービス事業者（VASP）は2025年1月から8月までに36,684件の疑わしい取引報告（STR）を提出しました。STRはAMLの基本的な手段であり、資金が犯罪収益、資金洗浄、またはテロ資金供与に関連すると疑われる場合に提出されます。

2025年の韓国の疑わしい仮想通貨取引の規模はどれほどか？

韓国の疑わしい仮想通貨取引は2025年1～8月に36,684件のSTRが報告され、2023～24年の合計35,734件を上回りました。FIUとKCSのデータは、国境を越えた通貨交換とオンランプ活動の急増が主な要因であることを示しています。

これらのSTRにおける換チギスキームとステーブルコインの関与は？

当局によると、報告された取引の大半は換チギに関係しており、犯罪収益がオフショアで仮想通貨に換えられ、国内の取引所へ送金されウォンに換金される違法な海外送金です。2021年から2025年8月まで、KCSは71億ドルの仮想通貨関連犯罪を検察に送致し、そのうち約64億ドル（90％）が換チギ事件に関連しています。

税関の調査には、2023年1月から2024年7月までに韓国とロシア間で約4200万ドル相当のテザー（USDT）ステーブルコインを利用した取引が6,000回超あったとされる地下取引業者の摘発例も含まれます。関係機関はステーブルコインの流れの監視強化と、FIU、KCS、国内取引所間の連携強化を推進しています。

なぜこれが国際的な政策課題なのか？

迅速かつ低コストで行えるステーブルコインの送金は、新たな違法な国境超え資金移動の経路を作っており、世界的な規制上の課題となっています。EUや英国の政策決定者は、リスク低減のために送金上限設定、ライセンス制度、取引制限を議論中で、各国中央銀行も保有制限やユーザーごとの制限を検討しています。

韓国の規制当局はどのように対応しているのか？

韓国の議員や関係機関は、AMLモニタリングの強化、VASPの報告義務の改善、国境を越えた情報共有の強化といった体系的な対策を求めています。ジン・ソンジュン代表は特にKCSとFIUに対し、偽装送金の阻止や犯罪資金の追跡強化を強く要請しました。

よくある質問

2025年のSTR件数は過去と比べてどうか？

2025年1～8月のSTR件数（36,684件）は、2023年（16,076件）と2024年（19,658件）の合計を超えています。この増加は検出能力の強化と換チギ関連活動の増加が反映されています。

当局の執行措置はどのようなものか？

税関や検察は2021年以来、総額71億ドル相当の案件を送致し、逮捕や押収につながっています。高額のUSDT送金疑惑事件も摘発されています。

主要ポイントまとめ

• 過去にない大量のSTR：2025年1～8月で36,684件、2023～24年合計を上回る。
• 換チギが主な要因：71億ドル中約64億ドルが違法送金の換チギに関連。
• 政策対応進行中：AML強化、VASP監督強化、関係機関連携に注力。

結論

2025年の韓国における疑わしい仮想通貨取引は、換チギスキームと急速なステーブルコインの動きによって過去最高に達しました。FIUとKCSのデータは、AML強化と政策連携の必要性を明確に示しています。関係者は規制動向を注視し、違法資金流入防止のためコンプライアンスを強化することが求められます。

COINOTAG発行 — 発行日: 2025-09-22 — 更新日: 2025-09-22