Lungo Companyによる約1500万ドルの資金洗浄、ビットコイン利用の可能性に注意が必要かもしれません

• マネーロンダリング手法：チェーンホッピングとOTC仲介業者を活用し、暗号資産を迅速に現金化。

• 被害規模：約870人、洗浄額約1,500万ドル、韓国で25名逮捕、タイで9名拘束。

• 追跡の難しさ：クロスチェーン取引、寄生型取引所、マイクロトランザクション、プリペイド暗号カードが調査を複雑化。

タイの詐欺グループLungo Companyによる1,500万ドルの洗浄、チェーンホッピングとOTCブローカーの手口を追跡。被害者の次の行動も解説。

タイの詐欺グループ「Lungo Company」とは？どれほどの金額を洗浄したのか？

タイの詐欺組織「Lungo Company」は、ロマンス詐欺、偽の宝くじ勧誘、暗号投資詐欺を組み合わせ、約1,500万ドルのマネーロンダリングを行った疑いがある犯罪ネットワークです。韓国とタイの当局は870人以上の被害者を報告し、ソウルで25人逮捕、タイで9人が身柄拘束され、引き渡し手続き中としています。

チェーンホッピングとOTCマネロンはどう資金の追跡を難しくしたか？

このグループは、資産を複数のブロックチェーン間で高速に移動させるチェーンホッピングと、無規制の店頭取引（OTC）仲介業者を利用して、銀行の監視を回避しつつ暗号資産を迅速に現金化しました。サイバー犯罪コンサルタントのDavid Sehyeon Baek氏は、タイの観光地ではこうしたOTC取引が日常的で、迅速な現金化が可能だとCOINOTAGに語っています。

主要指標と運用特徴

指標	値
推定洗浄額	1,500万ドル
被害者数	870人以上
逮捕者数（ソウル）	25人
拘束者数（タイ）	9人
寄生型取引所の手数料範囲	7％～15％
比較されたハッキング事件	2,810万ドルの窃盗（最近のソウル事件）

なぜチェーンホッピングや寄生型取引所は捜査を困難にするのか？

チェーンホッピングと寄生型取引所は、複数のプロトコル間で資産を分散移動させ、規制基盤とのつながりを隠すことで取引履歴を断片化します。COINOTAGの専門家コメントによると、クロスチェーンブリッジや分散型取引所、KYC不要のスワップサービスは犯人が資産を迅速に動かせる手段であり、捜査官は数十のプロトコルを手動で追跡しなければならない状況です。

他にどんなマネロン手法が使われていたか？

当局と専門家は以下の複合的な手法を確認しています：

• プリペイド暗号カードを利用し、ATMからの現金引き出しで出所不明の現金を作る。
• カジノマネロンで賭博の勝利金に換えて合法的に見せる。
• マイクロトランザクション分割で監視基準以下の小額取引に分ける。
• TelegramやWeChatなどの暗号化メッセージアプリで作戦を秘匿的に調整。

よくある質問

被害者は自分がLungo Companyの詐欺に遭ったかどうかどう確認すればよい？

銀行や暗号資産取引所の入出金履歴を確認し見覚えのない取引がないか調べ、すべてのやりとりを保存し、早急に地元警察や金融機関へ通報してください。

チェーンホッピングを逆手に取って盗まれた暗号資産を回収できるか？

技術的には可能ですが非常に困難です。迅速な通報、国境を越えた協力、最終的な現金化ポイント（無規制OTCやカジノなど）を特定する能力が回収成功に不可欠です。

韓国の法律で加害者はどのような処罰を受けるか？

詐欺やマネーロンダリング、経済犯罪に問われ、有罪判決後には長期の懲役刑や資産没収が科されます。

まとめ

• 多層的な資金洗浄：Lungo Companyは詐欺とチェーンホッピングを組み合わせて約1,500万ドルを洗浄。
• 高度な運用複雑性：寄生型取引所やOTC仲介が匿名性を高め、追跡を一層困難に。
• 被害者への対応：証拠保全を徹底し、迅速に通報、捜査当局との連携が鍵。

結論

本件は、現代のマネーロンダリングがクロスチェーン技術と非公式のOTCネットワークを組み合わせて検知を回避する実態を浮き彫りにしました。韓国とタイの当局は今も協力を続けており、被害者は速やかな通報で捜査と回収支援に貢献することが求められます。

著者：COINOTAG | 公開日：2025-09-23 | 更新日：2025-09-23