KuCoinは、登録および報告義務の不履行によりカナダのFINTRACから1400万ドルのマネーロンダリング防止罰金を受けた後、連邦裁判所に控訴状を提出しました。同取引所は外国マネーサービス事業者としての認定に異議を唱え、制裁は過剰であると主張しています。
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KuCoin、AMLコンプライアンス違反でFINTRACから1400万ドルの罰金を科される
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取引所は実体的および手続き的理由でカナダ連邦裁判所に決定を控訴
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過去の米国和解：無許可送金で約3億ドルの罰金および没収
KuCoinのFINTRAC罰金ニュース：KuCoinが1400万ドルのFINTRAC罰金を連邦裁判所に控訴 — 規制審査の詳細および今後の展開を解説。最新情報を追いましょう。
KuCoinのFINTRAC罰金とは何か、なぜ控訴したのか？
KuCoinのFINTRAC罰金とは、カナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）が、仮想通貨取引の登録および報告義務の違反を理由に科した1400万ドルの行政罰金です。KuCoinは、手続き上および実体面での誤りを主張し、この罰金は過剰であるとしてカナダ連邦裁判所に控訴しています。
FINTRACはどのようにコンプライアンス違反を指摘したか？
FINTRACは、KuCoinを運営するPeken Global Limitedが外国マネーサービス事業者として登録せず、1万カナダドル超の取引を報告せず、疑わしい取引報告も行わなかったと指摘しました。これらは犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与防止法（Part 1）に基づく措置です。
罰金はいつ科され、どのような前例があるのか？
FINTRACは2025年7月にこの罰金を発表し、同機関として過去最大の行政罰金であるとされています。今回の規制監督は、2025年初頭の米国での約3億ドルの無許可送金に関する和解事案と並び、KuCoinに対する国際的な監視の強化を示しています。
読者が知っておくべき事実背景は？
セーシェル拠点のPeken Global LimitedがKUCoinを運営し、2025年7月に行政罰金を受けました。FINTRACはカナダのAML制度が国民と経済の保護を目的としていると強調。KuCoinは自社が外国マネーサービス事業者ではないとの見解を示し、罰金は過剰であると反論しています。
過去の行政措置とはどう違うのか？
2025年1月、KuCoinは無許可送金事業の容疑で米国の捜査当局と和解し、有罪を認め、約3億ドルの罰金および資産没収を了承しました。共同創業者2名は現金の没収命令を受けた後、退社しています。
| 管轄 | 対象法人 | 罰金（米ドル換算） | 主要指摘事項 |
|---|---|---|---|
| カナダ (FINTRAC) | Peken Global Limited / KuCoin | 1,400万ドル | 登録および報告義務違反 |
| 米国（司法省ほか） | KuCoin | 約3億ドル | 無許可送金事業、有罪認諾 |
よくある質問
KuCoinはFINTRACの指摘を認めたか？
いいえ。KuCoinは外国マネーサービス事業者としての認定と罰金額の大きさの双方に異議を唱え、カナダ連邦裁判所に法的措置を取っています。
FINTRACの対応について誰がコメントしたか？
FINTRACのディレクター兼CEOであるサラ・パケット氏は、強制執行はカナダ国民を保護するために必要であると述べました。一方、KuCoin関係者およびBC Wong氏は控訴を公表しています。
重要ポイント
- 大規模な執行措置：FINTRACはAMLの登録および報告義務違反で1400万ドルの行政罰金を科しました。
- 法的チャレンジ：KuCoinは手続き面・実体面の両方で連邦裁判所に控訴を開始。
- 規制環境：これは2025年初の米国和解に続くもので、グローバルな暗号資産プラットフォームへの監視強化を示します。
まとめ
KuCoinによるFINTRACの罰金への控訴は、外国を拠点とする暗号プラットフォームに対するカナダのAML規制適用の試金石となります。COINOTAGは連邦裁判所の審理状況を引き続き追跡し、プロセスおよび実体上の論点に関するアップデートを提供します。読者は国境を越えた暗号資産コンプライアンスに影響を与える司法判断に注目してください。
発行: COINOTAG — 発行日: 2025-09-25 — 更新日: 2025-09-25
報道元：FINTRAC公式発表、KuCoinの公表資料、ロイター通信、米国裁判和解書類（テキスト参照のみ）。
