英国史上最大級のビットコイン押収の可能性：詐欺事件で61,000 BTC（約63億ドル相当）が浮上

• 記録破りの押収：61,000 BTC（63億ドル相当）は、英国当局による最大の暗号資産回収を記録。

• Zhimin Qianは、暗号通貨マイニング事業を装った大規模投資詐欺の首謀者として11年以上の実刑判決を受けた。

• 12万人以上の高齢中国人投資家が詐欺の被害に遭い、収益は英国を拠点とした贅沢な生活様式とペーパーカンパニー経由でマネーロンダリングされた。

英国最大の暗号通貨押収の詳細を、Zhimin Qian詐欺事件の61,000 BTC（63億ドル相当）で知る。ピラミッド商法の影響と被害者の今後について学ぼう。暗号セキュリティに注意—今すぐ読む。

史上最大の英国暗号通貨押収とは？

英国最大の暗号通貨押収は、Zhimin Qianの詐欺事件に端を発し、当局は約63億ドル相当の61,000ビットコインを押収した。この前例のない回収は、Qianの会社Lantian Geruiによる詐欺とマネーロンダリングの罪状に対する有罪答弁の結果だ。同社は、健康製品と暗号通貨マイニングからの収益を約束するピラミッド商法を運営していた。2024年4月の彼女の豪華なロンドン邸宅への家宅捜索で実行されたこの押収は、不正デジタル資産の回収に向けたグローバルな取り組みの画期的な事例だ。

Zhimin Qianのピラミッド商法はどのように運営されたか？

Zhimin Qian、別名Yadi Zhangは、Lantian Geruiを通じて脆弱な高齢中国人投資家を標的にし、先進的な健康技術と暗号通貨マイニング事業からの富を約束する詐欺帝国を築いた。ピーク時には、12万人以上の年金受給者から数十億ドルの預金を集め、パトリオティックなアピールや毛沢東主席の義理の息子のような著名人からの推薦を盛り込んだ豪華な宴会や集会で募集した。しかし、サウスワーク・クラウン裁判所の裁判で明らかになったように、初期投資家へのリターンは新規流入金のみで賄われており、正当な事業収益ではなく典型的なピラミッド商法の特徴だった。2017年に支払いが停止すると、Qianは偽造パスポートで中国から逃亡し、収益で支えられた贅沢な生活を英国で維持した。

検察官は、Qianの操作的な戦術を強調し、被害者の信頼を築くために詩やナショナリズムのレトリックを使用した。中国当局の公式声明によると、実際の暗号通貨マイニングインフラは存在せず、運営の違法性を確認した。Qianのマレーシア人協力者Seng Hok Lingは、資金移転の中間者として重要な役割を果たし、2024年に下された彼女の11年8ヶ月の判決に並んで4年11ヶ月の実刑を受けた。

英国ヨークでの逮捕時、警察はハンプステッド・ヒースの月額21,000ドルの邸宅を捜索し、大量のビットコイン保有を発見した。メトロポリタン警察はこの押収を史上最大の暗号通貨押収と記述し、国境を越えた詐欺でデジタル資産の追跡と回収の課題を強調した。家宅捜索で押収されたQianの個人日記は、スウェーデンの城の購入や英国銀行の取得などの壮大な計画を明らかにし、彼女の富の妄想の規模を示した。

彼女の英国ネットワークは、2023年に暗号通貨取引所とペーパーカンパニー経由で数百万ドルを処理したマネーロンダリングで6年の懲役刑を受けた元テイクアウェイ労働者のJian Wenのような個人に及んだ。この共犯者のつながりの網は、詐欺師が暗号の匿名性を悪用して不正資金を隠す方法を示しており、英国金融行動監視機構などの機関の分析で金融犯罪専門家が強調した点だ。

よくある質問

Zhimin Qianの英国ビットコイン詐欺事件での逮捕のきっかけは何だったか？

Zhimin Qianは、2017年にピラミッド商法の支払いが崩壊した中で中国から逃亡した後、2024年4月に英国ヨークで逮捕された。英国当局は、高級邸宅の賃貸を含む贅沢な生活を追跡し、61,000 BTCを発見する家宅捜索に至った。彼女は9月に詐欺とマネーロンダリングで有罪を認め、サウスワーク・クラウン裁判所で判決を受けた。

Qian事件で押収されたビットコインの価値と意義は？

この事件で押収された61,000ビットコインは現在約63億ドル相当で、英国法執行機関による最大の暗号通貨回収だ。この押収は国際詐欺ネットワークへの大きな打撃を示すだけでなく、国境を越えた犯罪での資産分配に関する重要な質問を提起し、将来の押収の先例を設定する可能性がある。

主なポイント

• 詐欺の規模： 暗号通貨マイニング利益の偽りの約束で12万人以上の投資家、主に高齢年金受給者を騙し、規制されていない投資スキームの脆弱性を強調。
• 押収の影響： 63億ドル相当の61,000 BTC回収は、管轄を越えたデジタル資産追跡のフォレンジック能力の進歩を示す。
• 被害者補償の課題： 法的プロセスが資産分配を決定し、投資家はスキームを確認し、疑いを早期に報告して回収努力を支援すべき。

結論

Zhimin Qian事件は、英国最大の暗号通貨押収である61,000 BTC（63億ドル相当）で頂点に達し、革新的な暗号事業を装ったピラミッド商法の危険性を暴露した。詐欺投資家からの請求対政府の資産回収インセンティブ下での潜在的な保持を扱う民事手続きが進む中、この事件は金融犯罪対策での強固な国際協力の必要性を強化する。今後、このような注目度の高い執行は暗号通貨規制へのグローバルな信頼を高め、被害者が確立された法的チャネルを通じて正義を追求し、投資家が詐欺的な約束に警戒するよう促すだろう。

押収資産をめぐる継続的な争いは、英国政府対中国人請求者で、William GloverとStephen Cartwrightのような弁護士が、10年間回収を待つ被害者への直接返還を主張する。CryptoCareのNick Harrisのような専門家は、一部保持が戦略的な英国ビットコイン備蓄を資金化し、被害者支援と国家利益をバランスさせる可能性を提案する。トレース問題とフィアットから暗号への変換議論のため、数年かかる複雑な解決プロセスは、暗号フォレンジックの進化する風景を強調する。最終的に、この事件は業界への警告として機能し、デジタル通貨が機会とリスクの両方を約束する時代でのデューデリジェンスを強調する。