欧州警察主導の暗号通貨詐欺ネットワーク摘発：700百万ユーロ被害の可能性とdeepfake手口

• 2025年10月の調整された強制捜査により、9人の逮捕と数百万ユーロ相当の現金、暗号通貨、資産の押収が行われました。

• 作戦の標的は、ソーシャルエンジニアリングを使った詐欺を宣伝する偽の暗号通貨プラットフォーム、コールセンター、アフィリエイトマーケティングネットワークでした。

• 捜査当局の推定では、このシンジケートは複雑なブロックチェーン経路を通じて資金を洗浄しており、暗号通貨エコシステムの脆弱性を露呈しています。2025年半ばまでにハッキングと詐欺による損失は24.7億ドルを超えました。

被害者から7億ユーロを盗んだ暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦を知ろう。当局がディープフェイク詐欺と資金洗浄をどう阻止したかを学べ。暗号通貨セキュリティの最新情報をキャッチ—今すぐ投資を守ろう。

暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦とは何ですか？

暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦とは、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与する大規模な犯罪シンジケートを解体した、国際的な法執行機関の調整された作戦を指します。この取り組みはユーロポールが主導し、複数国々の機関が協力して、ディープフェイクやソーシャルエンジニアリングを悪用した偽の投資プラットフォームを標的にしました。作戦は主要な逮捕と資産押収を実現し、デジタル金融分野での組織的なサイバー犯罪対策における大きな勝利となりました。

当局は暗号通貨詐欺ネットワークをどのように発見し、解体したのですか？

暗号通貨詐欺ネットワークの捜査は、1つの怪しい暗号通貨プラットフォームの監視から始まり、すぐに広範な犯罪組織とのつながりが明らかになりました。フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロスなどの法執行機関がユーロポールの指導のもとで協力し、シンジケートの活動を地図化しました。2025年10月27日の第1フェーズでは、キプロス、ドイツ、スペインでの強制捜査により、マネーロンダリングのインフラに関連する9人の容疑者が逮捕されました。当局は銀行口座から80万ユーロ、暗号通貨保有分から41万5千ユーロ、現金30万ユーロ、デジタル機器や高級時計を押収したとユーロポールが報告しています。これらの措置により、グループの資金基盤が崩壊し、資金の出所を隠すための複雑なブロックチェーン取引を通じて7億ユーロ以上—約7億5千万米ドル—を洗浄していたことが明らかになりました。

今週初めの第2フェーズは、詐欺の宣伝部門に焦点を当て、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルにあるアフィリエイトマーケティングネットワークを標的にしました。これらのネットワークは、セレブリティや政治家の偽の支持をディープフェイクで使った詐欺的なソーシャルメディア広告キャンペーンを展開し、被害者を誘い込みました。組織されたコールセンターは、高圧的な手法で偽の取引ダッシュボードを表示し、架空の利益を示して追加の入金を促しました。これらの企業を急襲し、主要人物を逮捕することで、捜査当局は被害者獲得のパイプラインを断ち切りました。ユーロポールは現地で暗号通貨専門家を配置し、ブロックチェーンと取引所を横断する違法資金の流れを追跡し、作戦の技術的な精度を確保しました。この多段階のアプローチは即時の活動を停止させるだけでなく、全ての関与管轄区での継続的な資産回収努力の基盤を築きました。

ユーロポールの声明によると、シンジケートのデジタル「迷宮」は、検知を回避するために多数のブロックチェーンと取引所を通じた資金ルーティングを含んでおり、現代の暗号通貨マネーロンダリングの典型的な手法です。欧州銀行監督局などの金融犯罪専門家は、こうした作戦が暗号通貨の擬似匿名性を悪用しつつ、コールセンターのような伝統的な犯罪構造で実行されていると指摘しています。この壊滅作戦は、これらの脅威の高度化を強調しており、Chainalysisのデータによると、2024年の暗号通貨関連違法活動は242億ドルに達し、2025年もその傾向が続いています。

よくある質問

暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦に関与した国はどこですか？

暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦には、フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロス、ブルガリア、イスラエルの法執行機関が参加し、ユーロポールとユーロジャストが調整を担いました。強制捜査はヨーロッパ全域に及び、主要な運用拠点を標的にし、シンジケートのグローバルな影響力を断ち切る逮捕と押収を実現しました。この協力は、暗号通貨犯罪の国境を越えた性質を強調しています。

このような暗号通貨詐欺ネットワークから投資家はどう守ればいいですか？

暗号通貨詐欺ネットワークから身を守るためには、SECやFCAなどの公式規制機関を通じて投資プラットフォームを常に検証し、確実な高リターンを約束するスキームを避けましょう。ハードウェアウォレットで保管し、2要素認証を有効にし、怪しい広告や電話をユーロポールや地元サイバー犯罪部門に報告してください。ディープフェイク検知やブロックチェーン基礎の知識を身につけることで、ソーシャルエンジニアリングの罠に落ちるのを防げます。

主なポイント

• グローバル協力の成功: この壊滅作戦は、ユーロポール主導の国際パートナーシップが複数国にまたがる複雑な暗号通貨詐欺ネットワークを効果的に解体できることを示しています。
• 犯罪者の技術的手法が暴露: 犯罪者はディープフェイク、偽のダッシュボード、ブロックチェーンマネーロンダリングを使いましたが、現地専門家が高度な分析で7億ユーロ以上の違法資金を追跡しました。
• 継続的な警戒が必要: 2025年の暗号通貨詐欺損失はすでに24.7億ドルを超えており、投資家は検証済みプラットフォームを優先し、怪しい活動を報告して防御を強化すべきです。

結論

暗号通貨詐欺ネットワークの国際的壊滅作戦は、組織的な金融サイバー犯罪との戦いにおける画期的な成果を表しており、当局は偽の投資サイトとディープフェイク支持を使って被害者から7億ユーロ以上を騙し取ったシンジケートを解体しました。マネーロンダリングのインフラと宣伝ネットワークの両方を標的にすることで、この作戦は暗号通貨詐欺の進化する戦術についての貴重な洞察を提供しました。デジタル通貨が成長を続ける中、持続的なグローバル協力と投資家の意識向上が、将来のリスクを軽減し、より安全なエコシステムを育てるために不可欠です。