• SE Enterpriseは、偽の電話や侵入などのソーシャルエンジニアリング手法を使って、被害者の暗号通貨資産にアクセスしました。

• このグループは、2023年10月から少なくとも2025年5月まで活動し、ハッキング、マネーロンダリング、窃盗の専門家がメンバーでした。

• 検察は、組織犯罪企業としてRICO法を適用し、マフィアのような運営を扱いました。これにより、複数の有罪答弁を引き出しました。

SE Enterpriseの暗号通貨窃盗グループとエヴァン・タンジェマンの有罪答弁の詳細を、この大規模なビットコイン強盗事件で発見してください。当局がこうした洗練された詐欺スキームに対抗する方法を学び、今日の暗号通貨セキュリティ情報を入手しましょう。

SE Enterpriseの暗号通貨窃盗グループとは何ですか？

SE Enterpriseの暗号通貨窃盗グループは、ソーシャルエンジニアリングと物理的な窃盗を通じて暗号通貨保有者を狙った洗練された犯罪組織で、ワシントンD.C.の単一の被害者から約2億6300万ドルのビットコインを盗み、全国で数億ドル以上をさらに盗みました。2023年10月までに遡る活動で、少なくとも2025年5月まで続きました。このグループは、組織犯罪シンジケートのように機能し、ハッカー、取引所のサポートを装う電話担当者、マネーロンダラー、侵入者のような専門的な役割を分けていました。連邦検察は、ラケット影響下および腐敗組織（RICO）法を適用してメンバーを起訴し、彼らの活動のつながりを強調しました。

SE Enterpriseはどのように暗号通貨窃盗を実行したのですか？

SE Enterpriseの暗号通貨窃盗グループは、被害者の防御を突破し、収益をマネーロンダリングするための多層的なアプローチに頼っていました。メンバーは、オンラインゲームプラットフォームでターゲットを見つけ、友情を基盤にリクルートしました。データベースハッカーが個人情報を入手し、「電話担当者」が主要な暗号通貨取引所やメールプロバイダーの代表を装って、被害者を騙してウォレットの認証情報や二要素認証コードを明かさせました。著名な事例では、共犯者のマローン・ラムとダニッシュ・ズルフィカールが、D.C.在住者から4100 BTC以上—当時約2億6300万ドル相当—を盗み、その価値は現在3億7000万ドル以上に上昇しています。

物理的な要素が脅威を増大させました：工作員が被害者の自宅に直接侵入してハードウェアウォレットを盗みました。窃盗後、グループはMoneroのようなプライバシー重視の暗号通貨に盗まれた資産を変換して痕跡を隠し、不透明な取引所と現金化ブローカーを通じて資金をルーティングしました。エヴァン・タンジェマンの関与には、デジタル暗号通貨を大量の法定通貨に変換し、偽名で高級物件を確保し、強盗後の即時現金回収を手伝うことが含まれました。彼はまた、FBIのラム邸宅への家宅捜索中にセキュリティ映像を監視し、捜査を妨害するためのデジタル証拠の破壊を指示しました。

米国司法省によると、この組織の規模がRICO起訴を正当化し、本来マフィアや麻薬カルテル向けに設計されたもので、検察はこれを統一された企業として起訴できるようにしました。最近の追加起訴状では、ニコラス・デレケーブ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカールの3人の新たな被告が追加され、責任の範囲を拡大しました。当局は、ZachXBTのようなブロックチェーンアナリストの助けを借りて、ミキサーとピールチェーンを通じて資金を追跡し、2024年9月にラムとジーンディエル・セラーノを詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕しました。

TRM Labsのグローバルポリシーヘッド、アリ・レドボード氏は、独自の危険性を強調しました：「暗号通貨の速度は、盗まれた資産をインターネットの速さで移動させることができ、暴力や脅迫の使用が被害者に即時の物理的なリスクを加え、法執行機関と民間セクターが今まさに直面しているハイブリッド脅威モデルを生み出しています。」レドボード氏は、暴力犯罪とサイバー犯罪の両方に経験があり、RICOの適用がこれらの事件を孤立したものではなく組織的なものとして見るシフトを示し、一つの法的枠組みの下で包括的な起訴を可能にすると述べました。

よくある質問

エヴァン・タンジェマンはSE Enterpriseの暗号通貨窃盗でどのような役割を果たしたのですか？

カリフォルニア出身の22歳のエヴァン・タンジェマンは、ワシントンD.C.の連邦裁判所で、SE Enterpriseのラケット陰謀への参加を認めました。彼は特に、暗号通貨を現金に変換し、偽名で物件を確保し、証拠破壊を手伝うことで、少なくとも350万ドルの盗まれた資金のマネーロンダリングを支援しました。タンジェマンは2026年4月24日に米地方裁判官の前で量刑を受けます。

当局はSE Enterpriseのような暗号通貨窃盗グループにどのように対処しているのですか？

当局は、SE Enterpriseのようなグループを解体するために、先進的なブロックチェーン捜査とRICO法を活用し、これらをまとまった犯罪組織として扱っています。ZachXBTのような専門家との協力が、マネーロンダリングされた資金の追跡に鍵となり、逮捕と起訴がリーダーと専門家を標的にしています。この統合アプローチは、デジタルと物理的な脅威の両方を対処し、被害者保護を強化し、将来のスキームを抑止します。

主なポイント

• 洗練されたソーシャルエンジニアリング： SE Enterpriseはオンライン詐欺と現実世界の侵入を組み合わせ、一人の被害者から2億6300万ドル以上を盗み、多くの他のターゲットを狙いました。
• 起訴におけるRICOの役割： 組織犯罪法を適用することで、検察はハッキング、マネーロンダリング、暴力などの多様な犯罪を一つの事件に結びつけ、エヴァン・タンジェマンを含む9人の有罪答弁を引き出しました。
• 継続的な暗号通貨セキュリティの必要性： 被害者と取引所は、多要素認証、ハードウェアウォレット、ソーシャルエンジニアリングの意識を優先し、ハイブリッド脅威のリスクを軽減すべきです。

結論

エヴァン・タンジェマンの有罪答弁は、SE Enterpriseの暗号通貨窃盗グループの解体に向けた重要なステップであり、暗号通貨分野でデジタル速度が物理的な強制と出会う進化する脅威を強調しています。D.C.の被害者から2億6300万ドル以上のビットコインが盗まれ、全国的な影響が広がる中、RICO起訴を用いた連邦の取り組みが、これらの組織スキームに対する強力な対応を示しています。ブロックチェーン分析ツールの進歩と協力の強化により、暗号通貨コミュニティはより良い保護を期待でき、保有者はより安全な未来のための警戒的な慣行を採用するよう促されます。