- 著名な金融機関であるCity National Bank（CNB）は、現在、ハリウッドで大規模なポンジスキームを助長したという告発によって重大な法廷闘争に巻き込まれています。
- この訴訟は、CNBが、現在有罪判決を受けた映画プロデューサー、ザカリー・ホーウィッツが首謀したとされる詐欺活動に重要な役割を果たしたと主張しています。
- 原告は、ホーウィッツの詐欺的な操作に関与したとして、7億7000万ドルの損害賠償を求めており、投資家から巨額の資金を騙し取られたとしています。
City National Bank、ハリウッドポンジスキームへの関与で訴訟に直面
City National Bankに対する告発
「スターの銀行」として知られるCity National Bankは、大規模なハリウッドポンジスキームに関与したとして厳しい精査を受けています。原告は、銀行の遵法がザカリー・ホーウィッツの不正行為を促進したと主張しています。
ザカリー・ホーウィッツとポンジスキーム
ザカリー・ホーウィッツは、NetflixやHBOなどの大手との架空の映画ライセンス取引で高いリターンを約束して投資家を欺きました。証券取引委員会（SEC）は、ホーウィッツのスキームが2013年から2019年まで運営され、リターンが35%以上と虚偽の保証をしていたことを明らかにしました。実際には、ホーウィッツは資金を自分の贅沢な生活を維持し、初期の投資家への返済に使用していました。これは典型的なポンジスキームの特徴です。
CNBの法的影響
訴訟は、City National Bankの行動がホーウィッツを支援する上で重要な役割を果たしたと主張しています。報告によると、CNBは6,420万ドルのローンを承認し、10億ドル以上の取引を処理し、ホーウィッツに456件のクレジット延長を行いました。原告は、CNBの関与がホーウィッツの操作に正当性を付与し、より多くの投資家が信頼して資金を失う原因となったと主張しています。
銀行の怠慢と共犯の疑い
原告はさらに、CNBが重大な警告サインを見過ごし、ホーウィッツとの取引で規制ルールを曲げたと主張しています。これらの告発は、銀行の怠慢と不正スキームへの深い関与の可能性を浮き彫りにしています。詳細な文書によると、ホーウィッツはCNBとの関係を誇示しながら投資家を引き寄せており、これが銀行の共犯を示唆している可能性があります。
現在の進展と銀行の立場
資産総額937億2,000万ドル以上と8つの州に70の拠点を持つCity National Bankは、金融セクターでの重要なプレイヤーです。深刻な告発にもかかわらず、CNBのスポークスマンは現在進行中の訴訟に対するコメントを差し控えています。今後の法的手続きは、CNBの責任の範囲と貸し手に対する潜在的な結果を決定する上で重要です。
結論
City National Bankに対する訴訟は、ザカリー・ホーウィッツのポンジスキームを可能にしたとされる銀行の関与に焦点を当てています。このスキームは多くの投資家に重大な財務損失をもたらしました。状況が展開する中で、金融機関と規制監督の広範な影響が注目されます。このケースは、機関の責任の重要性を浮き彫りにするとともに、投資家が慎重なデューデリジェンスを行う必要性を強く示しています。
