- Epoch Timesの最高財務責任者（CFO）が、暗号通貨に絡む6700万ドルの大規模なマネーロンダリング活動に関する疑惑で拘束されました。
- ニューヨーク南地区の米国検事局は、Bill Guanが資金洗浄の共謀と2件の銀行詐欺の容疑に直面していると公表しました。
- Guanは、「Make Money Online（MMO）」部門が暗号通貨取引を通じて不正資金を調達する複雑な作戦を主導したとされています。
Epoch TimesのCFOが6700万ドルの暗号通貨マネーロンダリングスキャンダルで逮捕：疑惑とその影響を探る。
Epoch TimesのCFOが国際的なマネーロンダリング活動を主導した疑い
米国検事局は、Epoch TimesのCFOであるBill Guanが、6700万ドルの不正資金を洗浄したとされる国際的なスキームへの関与で起訴されたと明らかにしました。容疑には、資金洗浄の共謀と2件の銀行詐欺が含まれています。これらの活動は、暗号通貨を利用して不正に取得した資産を移動させるために行われたと報告されています。
暗号通貨を通じたマネーロンダリングとEpoch TimesのMMOチーム
起訴状によれば、GuanのMMOチームは、様々な詐欺活動から生成された不正資金を取得するために暗号通貨を利用しました。その中には、プリペイドデビットカードに保管された盗用された保険給付金も含まれています。不正収益は、暗号通貨取引所で割引価格で購入され、その後Epoch Timesに関連する銀行口座を通じて送金されました。
重要な金融取引と暗号通貨プラットフォームの関与
連邦当局は、洗浄された資金が複数の金融経路を通じて送金された詳細な金融トレイルを概要しており、一つの暗号通貨プラットフォームに570万ドル、別の暗号通貨取引所に1090万ドルが送金されました。Epoch Timesは、このスキームによって年間収益が410％も増加したと報告しています。
赤旗と業界の反応
暗号通貨会社によって疑わしい金融取引に関する懸念が提起され、さらなる精査が行われることになりました。Guanはこれらの資金を顧客の購読料や寄付から得た正当な収益であると主張しましたが、これらの主張は疑いを晴らすことはできず、最終的に彼に対する容疑につながりました。
結論
Bill Guanに対する起訴は、Epoch Timesの報道活動には関係していませんが、重大な財務不正行為に焦点を当てています。すべての容疑で有罪判決を受けた場合、Guanは最大80年の刑期に直面する可能性があります。この事件は、暗号通貨や金融セクターでの不正活動を検出し防止するための慎重さの必要性を強調しています。
