- 美国司法部（DOJ）は、エポックタイムズのCFOであるビル・グアンを、仮想通貨取引を通じて約6,700万ドルを洗浄する疑いで起訴するなど、大きな進展を遂げました。
- グアンは、メディア会社およびその関連会社と共に国際的なマネーロンダリング陰謀に関与しているとされています。
- 主張によれば、不正な失業保険給付金を含むさまざまな違法活動を利用して数百万ドルを蓄積していたとされています。
エポックタイムズCFO、6,700万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴
数百万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画
米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズによれば、ビル・グアンは不正な失業保険請求などを通じて取得した「数千万ドル」を洗浄するためにさまざまな個人と協力したとされています。起訴状によると、CFOとしてのグアンは、2020年から2024年5月までにこれらのトランザクションを促進する中心的な役割を果たしたとされています。
グアンの下で「Make Money Online（MMO）」チームは、仮想通貨を利用して不正な資金を洗浄しました。これらの資金は、主にプリペイドデビットカードに読み込まれた不正な失業保険給付金などを通じて取得されました。この方法により、MMOチームは特定のデジタル資産プラットフォームを介して、割引価格で犯罪収益を購入することができました。
さらに、盗まれた個人識別情報を使用して、プリペイドデビットカードアカウント、仮想通貨アカウント、銀行口座などが作成され、これらの犯罪収益がエポックタイムズに関連するメディア企業に送金されました。
これらの資金は、メディア企業に関連する複数の銀行口座、およびグアンの個人銀行口座と仮想通貨アカウントを通じて洗浄されました。
数十年の刑務所行きを覚悟か？
マネーロンダリングが行われる間、エポックタイムズは年間収益が410％増加し、総収益は約6,200万ドルに急増しました。銀行からこれらの異常に高い取引量について質問された際、グアンはこれらの資金を寄付金と偽って説明しました。しかし、2022年にグアンが発行した手紙では、寄付金は会社の収益のごく一部にすぎないと虚偽の主張をしていました。
ニュージャージー州シーコーカスに居住するグアンは、マネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、この犯罪は最大20年間の懲役刑を伴います。さらに、銀行詐欺の容疑も2件あり、それぞれ最大30年の懲役刑が科される可能性があります。
この調査は、複数の法執行機関の協力によって行われました。労働省監察総監室の特別捜査官であるジョナサン・メローネは、労働省の失業保険プログラムに関連する詐欺の調査に取り組むことを誓いました。この段階では、これらの容疑はあくまで主張であり、判決は裁判後に決定されることが重要です。
結論
この起訴は、デジタル資産に関連する金融犯罪との戦いにおいて重要な展開を示しています。法的手続きが進む中で、このケースは今後同様のスキームに対処するための重要な前例を設定する可能性があります。読者の皆様には、このケースが進展するにつれて最新情報を注視することをお勧めします。金融規制および仮想通貨のガバナンスに対して幅広い影響を及ぼす可能性があるためです。
