プレトリアンCEO、20年懲役：200M$ BTCポンジスキーム
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目次
バージニア州の米国連邦判事は、Praetorian Group InternationalのCEOであるRamil Ventura Palafoxを、2億ドルの暗号投資詐欺で20年の懲役刑に処した。61歳の米国とフィリピン国籍のPalafoxは、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。検察当局は、このスキームがビットコイン取引で1日あたり最大3%のリターンを約束するポンジ・スキームであると述べた。
PGI創設者 Ramil Ventura Palafox。出典: PGI Global Trade
Palafoxポンジ・スキームのBTC詳細
2019年12月から2021年10月にかけて、投資家は2億100万ドル以上の資金と少なくとも8.198 BTC（当時の価値で1億7150万ドル）を投資した。被害者は少なくとも6270万ドルの損失を被った。同社は実際のBTC詳細分析を行わず、新規投資家の資金で古い投資家に支払い、偽のオンラインポータルで利益を表示した。
Palafoxの高級支出と刑罰
Palafoxは、高級車に300万ドル、ラグベガスとロサンゼルスの家に600万ドル以上を費やした。司法省とSECの訴訟により、大規模な暗号詐欺の一つが決着した。これは投資家への警告となる重要な前例である。
BTC市場での機関投資家買い：BinanceとGoldman Sachs
詐欺ニュースがBTCを圧迫する中、BTC先物取引市場ではポジティブな動きがある。Arkhamのデータによると、BinanceのSAFUファンドが304,58百万ドル相当の4.545 BTCを取得した。Goldman Sachsは1,1億ドルのBTC、1億ドルのETH、153百万ドルのXRP、108百万ドルのSOLを保有している。これらの買い入れは、ポンジリスクにもかかわらず機関投資家の信頼を示している。
BTCテクニカル分析：現在のサポートとレジスタンス
本日のBTC価格 67.022,71$ (-1,34% 24h)。RSI 31,11 (売られ過ぎ)、トレンド下落、Supertrend弱気。EMA 20: 74.577$。
| レベル | 価格 | スコア | 距離 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 65.416$ | 76/100 ⭐ | -2,35% | S2, フィボ0.114, 一目均衡表 |
| S2 | 60.000$ | 71/100 ⭐ | -10,44% | フィボ0 |
| R1 | 70.165$ | 72/100 ⭐ | +4,73% | フィボ0.214, R2 |
| R2 | 78.145$ | 63/100 ⭐ | +16,65% | フィボ0.382, 一目均衡表 |
S1は強いサポート；破られると60Kがテスト可能。
類似BTC詐欺からの投資家レッスン
- 高リターン約束を疑問視せよ。
- ライセンスプラットフォームを使用（Binanceなど）。
- 透明なオンチェーンデータを確認（Arkhamなど）。
- PORTALのような関連トークンで詐欺リスク高；DYOR。
この裁判は、BTCエコシステムにおける規制の重要性を強調している。