タイSEC、暗号資産企業に資金調達監視を導入

タイ証券取引委員会（Thai SEC）は、マネーロンダリングと技術犯罪を防止するため、暗号資産企業に対する資金調達規則を厳格化することを提案しました。月曜日に発表された規制案では、大株主の背後にある資金提供者も株主としてみなされ、規制当局の承認対象となります。この措置は、隠れた資本フローを監督し、企業が合法的な資金源から資金調達されることを確保することで、法令遵守、信頼性および評判リスクを最小限に抑えることを目的としています。

出典: Thai SEC

タイSECの暗号資産資金調達提案の詳細

提案は、直接的な資金支援に加えて、間接的な株式取得および事業運営者と株主の法人における株式取得を対象としています。これにより、暗号資産プラットフォームの実質的な所有権が透明化されます。政府関連事業体については、法人レベルでの審査のみで十分とし、官僚的な負担を均衡させます。

大株主資金提供者の監督下への組み込み

新規則は、見えない資本源を標的にしてマネーロンダリングリスクを低減します。Thai SECは、最近の「グレー資金」キャンペーンで暗号資産プラットフォームの1万アカウントを凍結し、物理的およびデジタル市場での監督を強化しました。この提案はその作戦の延長線上です。

アジアの暗号資産規制：韓国とタイの比較

アジアで規制圧力が高まっています。韓国では暗号資産取引所の株主持分を20%に制限する提案が出されています。タイの措置は、BTC詳細分析のような市場でボラティリティを引き起こす可能性があります。投資家は、BTC先物取引を通じてリスクをヘッジできます。

公聴会プロセスと今後のステップ

公聴会プロセスは4月22日まで続きます。承認されれば、暗号資産企業は資金源を文書化しなければなりません。これにより、業界のコンプライアンスコストが増加しますが、長期的には信頼を強化します。タイの取引所は、BTC価格の変動を注視しています。