- ニューヨーク州司法長官の最近の行動により、暗号通貨詐欺への注目が集まっています。
- 注目すべきケースでは、2つの事業体が高いリターンと経済的自由の約束で投資家を誤導したとして告発されています。
- 「これらの事業体は弱者コミュニティを搾取し、多くの人々を経済的に破滅させました」と司法長官レティシア・ジェームズは述べました。
ニューヨーク州が最近行った暗号通貨詐欺への取り締まりを詳細に検証し、投資家を欺くために使用された手口や彼らが直面する法的結果について明らかにします。
ニューヨーク州司法長官、投資家を欺いた暗号通貨企業を提訴
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、数十億ドルの詐欺を行ったとされる2つの暗号通貨企業に対して重要な法的措置を講じました。ジェームズ氏の訴状では、これらの企業が欺瞞的な手口を通じて多数の投資家を欺き、甚大な損失をもたらしたと指摘しています。
告発された事業体：NovaTech と AWS Mining
司法長官の事務所によると、NovaTech と AWS Mining はこれらの不正な計画の最前線に立っていました。告発には、これらの企業が違法なピラミッド構造に従事し、ニューヨーク州だけで11,000人以上の住民をターゲットにしたとされています。これらの企業は、主に暗号通貨のマイニングと取引インセンティブを通じて非常に高い投資リターンを約束しました。
詐欺の手口
訴訟は両社の詐欺の手口を詳述し、月15％から20％のリターンと新しい投資家の紹介によるボーナスを約束して投資家を魅了した方法を明らかにしています。AWS Mining の崩壊は2019年に始まり、その後 NovaTech が登場し、さらなる投資家を搾取し続けました。
主なプロモーターに対する告発
訴訟は、これらの運営の背後にいる主要人物、特にパナマのCynthiaとEddy Petionを特定しています。これらの人物は、AWS Mining と NovaTech 両社の取り組みで重要な役割を果たし、ソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを活用して欺瞞的な約束を広めました。ジェームズ氏は、投資家に支払われたリターンのほとんどが実際の暗号通貨取引の利益ではなく、新しい投資からのものであったと強調しています。
財務取引の不整合
2019年から2023年の運営期間中、NovaTechは毎週の取引からの利益を通じて投資家のリターンを提供したと主張しました。しかし、詳細な調査の結果、徴収された10億ドル超のうち、実際の暗号通貨取引に使用されたのはわずか2600万ドルであったことが明らかにされました。この不整合は、彼らの財務操作の詐欺性を浮き彫りにしています。
暗号通貨詐欺に対する司法長官の取り組み
司法長官レティシア・ジェームズ氏は、詐欺的な暗号通貨プラットフォームに対する法的措置を追求する中心人物です。彼女の事務所は、Genesis Globalとの20億ドルの和解やKuCoinとの2200万ドルの和解など、詐欺に遭った投資家のために大規模な和解と返還を成功裏に確保しています。これらの行動は、消費者を規制されていない欺瞞的な暗号関連活動から保護する強い意志を示しています。
進行中の立法努力
米国下院の最近の動きは、暗号通貨に対する商品取引法および証券法の適用を明確にしようとしています。暗号取引所の適切な登録と規制基準の遵守を確保するためのガイドラインを確立する努力が進行中です。この立法活動は、市場を保護し投資家を守るための広範な取り組みを反映しています。
結論
要約すると、ニューヨーク州司法長官がNovaTechとAWS Miningを訴えた最近の訴訟は、暗号通貨セクター内の持続的なリスクを浮き彫りにします。これらの法的闘争が展開する中、投資家にとっては、暗号市場を探索する際には慎重さと十分な調査を行うことが重要であることを思い出させる重大な警鐘となります。司法長官の行動は、金融市場の健全性を守るために規制監督の重要性を強調しています。
