- 米国司法省（DOJ）は、「Evolved Apes」NFTコレクションに関連する大規模な金融詐欺に関与したとして、3人の英国人を告発しました。
- これは、新興デジタルアート市場および暗号通貨市場における詐欺行為のもう一つの事例を示しています。
- ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ米国検事は、この操作を「パンプ・アンド・ダンプ」スキームと呼び、重大な財務犯罪が行われたことを強調しました。
3人の英国人が「Evolved Apes」NFTコレクションに関連した300万ドルの暗号通貨詐欺で重大な告発を受けています。この詐欺の深層とNFT市場への広範な影響を探ります。
「Evolved Apes」NFT詐欺の詳細
米国司法省は、3人の英国市民—モハメド・アミン・アチャ、モハメド・リラズ・ワリード、およびダウード・ハッサンを有線詐欺と資金洗浄の容疑で起訴しました。被告人たちは、オンラインバトルロワイヤルゲームで使用するために販売された「Evolved Apes」NFTの10,000個の独自のイーサリアムベースのトークンを通じて300万ドルの詐欺を実行したとされています。
パンプ・アンド・ダンプスキームの詳細
司法省によると、この詐欺には投資家に偽りの希望を持たせることが含まれ、彼らは将来のビデオゲームの約束に基づいてNFTを購入しました。約798 ETH（当時の$2.7百万ドル相当）を集めたにもかかわらず、詐欺師たちはゲームを開発せずに、投資者資金を私的に流用しました。
ソーシャルメディアの影響と誤解を招くプロモーション
さらに調査では、アチャとワリードがプロジェクトを積極的にマーケティングし、匿名のソーシャルメディアインフルエンサーを使って彼らの主張を強化したことが明らかになりました。この誤解を招くプロモーションが、NFTの価値を人工的に引き上げ、詐欺を促進する上で重要な役割を果たしました。
暗号通貨におけるパンプ・アンド・ダンプ戦略の理解
パンプ・アンド・ダンプスキームは、誇張または虚偽の主張に基づいて投資家を引き付け、資産を購入させることから始まります。投資が価格を押し上げた後、詐欺師たちは保有を売却し、投資家に価値のないトークンを残してしまいます。司法省の文書によれば、ワリードはEvolved Apesの最高マーケティング責任者を自認し、匿名の暗号通貨取引所から滞留している資金にアクセスした際、ハッサンが管理するアドレスにそれらを転送しました。
法的影響と業界への影響
ダミアン・ウィリアムズは、デジタルアートの新奇性にもかかわらず、伝統的な法的原則が適用されることを強調しました。金銭的な利益のために虚偽の約束をすることは違法です。多くの個人がこれらのNFTを購入するために騙され、大きな財務的損失を被りました。司法省は、NFT詐欺が重大な結果を伴うことを強調し、有罪が確定した場合、被告は連邦刑務所で最大20年の刑を受ける可能性があると述べました。
結論
この事例は、暗号通貨およびNFTセクターにおける持続的なリスクを示しています。まだ発展途上にあるこれらの市場は、ますます詐欺行為を引き付けています。投資家は注意を払い、同様のスキームの被害を避けるために機会を徹底的に検証する必要があります。アチャ、ワリード、およびハッサンに対する進行中の法的手続きは、潜在的な詐欺師に対する厳しい警告であり、市場の健全性を保護するための規制メカニズムを思い出させるものです。
