- ニューヨーク州司法長官事務所が10億ドル規模の暗号通貨ポンジスキームに対して措置を講じました。
- 2人の個人が、約4年にわたり世界中の数千人の投資家を騙しました。
- ニューヨーク州司法長官のレティティア・ジェームズ氏が、シンシア・ペティオンと彼女の夫エディ・ペティオンに対して訴訟を提起しました。
ニューヨーク州、暗号通貨の世界での10億ドルのポンジスキームに対して厳しい対応を取り、金融搾取の暗い側面を明らかにしました。
ニューヨーク当局が暴いた主要な暗号通貨ポンジスキーム
ニューヨーク州司法長官事務所は、10億ドル以上の資金を集めた大規模な暗号通貨ポンジスキームを標的にしました。シンシア・ペティオンとその配偶者エディ・ペティオンが、この詐欺的な運営を指導し、世界中の数千人の投資家に高いリターンを約束して資金を預けさせたことが告発されています。
失敗したプロジェクトと再パッケージされた詐欺
当初、夫婦は暗号通貨マイニングによる高収益を約束するAWSマイニングを立ち上げました。投資に対して200％のリターンを約束しましたが、このスキームは2019年4月に崩壊し、多くの投資家が損失を被りました。この失敗にひるまないで、ペティオン夫婦はその後、外国為替および暗号通貨取引プラットフォームのノバテックを設立しました。ノバテックを通じて、2019年8月から2023年にかけて投資家は10億ドル以上の暗号通貨を注入しましたが、取引活動はわずか2,600万ドルにとどまりました。
投資家を操る戦術
調査によると、AWSマイニングとノバテックはいずれもポンジスキームの仮面をかぶったものでした。投資家に約束された収入は本物の暗号通貨取引によるものではなく、新しい投資家からの寄付に依存していました。この詐欺の驚くべき点は、主に低所得層の投資家をターゲットにし、「経済的自由」を約束して彼らの民族的および宗教的背景を操作した点です。
結論
このケースは、急成長する暗号通貨セクター内での金融搾取の厳しい現実を浮き彫りにしており、投資家に注意を促しています。規制当局が監視を強化する中、暗号通貨コミュニティは、現実離れしたリターンを約束し、持続不可能なビジネスモデルで投資家の信頼を悪用するスキームに対して警戒を怠らないようにする必要があります。
