- 米国司法省（DoJ）はEpoch TimesのCFOビル・グアンを違法な暗号通貨活動で起訴しました。
- 起訴内容は、約6700万ドルにのぼる複雑な国際マネーロンダリング計画への関与を示唆しています。
- 米国検事ダミアン・ウィリアムズは、このような行為が米国の金融システムの信用を損なうと述べました。
Epoch TimesのCFOが6700万ドルの暗号通貨マネーロンダリングで起訴
複雑なスキームが明らかに
2020年から2024年5月までの間、ビル・グアンは約6700万ドルの違法な資金を洗浄するための大規模な国際的金融スキームを主導しました。司法省のプレスリリースによると、彼は他の関係者と共にこれらの不正利益を複数の口座に流し込み、メディア会社に関連するものとして使用しました。
国際オフィスから「オンラインで金を稼ぐ」チームを運営し、グアンは暗号通貨を活用して不正取得された資金を変換しました。これらの資金の大部分は、詐欺的に取得された失業給付金をプリペイドカードにロードしたものに由来しています。このスキームでは、特定の暗号通貨プラットフォームでこれらの不正利益を大幅に割引価格で購入し、デジタル資産に変換する行為が含まれています。
盗まれた個人情報を利用して、プリペイドデビットカードや暗号通貨ウォレット、従来の銀行口座など複数の口座が開設され、これらの不正資金がメディア会社の金融システムに移動されました。
スキームの開始時期と同時に、メディア会社の収益は約1500万ドルから6200万ドルに急増し、410％の増加を記録しました。銀行が異常な活動を指摘した際、グアンは資金の出所を寄付金と虚偽の説明をしたとされています。
さらに、2022年に議会事務所に対して、グアンは寄付金がメディア会社の全体収益の一部に過ぎないと虚偽の主張を行いました。
厳しい法的結果に直面
ニュージャージー州セコーキュース出身の61歳の役員ビル・グアンは、最大80年の懲役刑の脅威に直面しています。起訴内容にはマネーロンダリング共謀1件（最高20年の懲役）および銀行詐欺2件（それぞれ最高30年の懲役）が含まれています。
「起訴の通り、グローバルな新聞とメディア会社の最高財務責任者であるビル・グアンは、不正に取得された失業保険給付金や他の犯罪収益を洗浄することで、自身、メディア会社、そしてその関連会社に利益をもたらすために共謀しました」と、米国検事ダミアン・ウィリアムズはコメントしました。
「今日の起訴は、マネーロンダリングを通じて詐欺を助長する者に対して法を厳格に施行し、米国の金融システムの誠実性を守るためのこのオフィスの継続的なコミットメントを反映しています」と彼は付け加えました。
背景と広範な影響
このケースは、暗号通貨が違法行為を助長する役割に対する監視強化を浮き彫りにしています。デジタル資産は取引の透明性とスピードの利点を提供しますが、特に国際的な文脈での規制執行に課題をもたらします。グアンを起訴することで、司法省はデジタル通貨に関与する金融犯罪に対する立場を明確に示す意図です。
結論
ビル・グアンの起訴は、暗号通貨を利用した国際マネーロンダリングスキームの広範および複雑さを示しています。このケースは他の人々への厳しい警告として機能し、金融犯罪と戦う司法省の決意を強調します。読者は、金融システムの誠実性を維持するために必要な継続的な課題と警戒措置についての認識を高めることができます。
