- テキサス州の裁判所は、南アフリカの暗号通貨企業の社長がビットコイン詐欺を行ったため、過去最高額の34億ドルの支払いを命じました。
- 商品規制当局は昨年、同社に対して告訴を提起し、史上最大の詐欺事件と呼びました。
- 2022年6月、CFTCは、Steynbergと同社のMirror Trading Internationalに対して民事訴訟を提起しました。
テキサス州の裁判所は、CFTCによる提訴に基づき、南アフリカのMirror Trading社の社長に、過去最高額の34億ドルの支払いを命じました。
商品規制当局は昨年、告訴を提起し、史上最大の詐欺事件と呼びました。
アフリカのビットコイン企業に対する判決の詳細
連邦裁判所は、Cornelius Johannes Steynbergが被害者に対して17億ドルの賠償金を支払うよう命じました。さらに、17億ドルが民事罰金として科されました。商品先物取引委員会（CFTC）は、この罰金が商品訴訟で課せられた最高の民事罰金であると述べています。
CFTCは2022年6月、Steynbergと同社のMirror Trading Internationalに対して民事訴訟を提起しました。主張によると、同社を運営するSteynbergは、国際的な偽のマルチレベルマーケティングスキームに関与していたとされています。
訴訟は、2018年5月から2022年3月までの活動を詳細に取り上げています。スキームは、登録されていない商品プールに参加するために一般市民からの参加を求めたと報告されています。命令によれば、Steynbergは少なくとも23,000人から、米国および世界中で少なくとも29,421ビットコインを受け取ったとされています。CFTCは、被告が直接または間接的に、プール参加者から受け取ったすべてのビットコインを着服したと述べています。また、商品プールは、CPOとして登録されていなかったため、要件を満たしていませんでした。
Steynbergは、MTIが外国為替（forex）取引をプラットフォーム上で行うための専用のソフトウェアプログラムまたは「ボット」を使用していると主張しましたが、命令はこの主張が誤解を招くものであると主張しています。
CFTC、暗号通貨とビットコインの規制遵守に向けて
CFTCは、暗号通貨分野でいくつかのコンプライアンスアクションを実施しています。今年3月、規制当局は最大の暗号通貨取引所であるバイナンスと、上級管理職に対して苦情を申し立てました。訴訟では、共同創設者のChangpeng Zhaoと元最高コンプライアンス責任者のSamuel Limが名前に挙がっています。Binanceは、内部取引とKYC規定の緩さの主張により、米国のユーザーを積極的にターゲットにしているとされています。
最近の講演で、元CFTC議長のChris Giancarloは、規制当局が暗号通貨と成功裏にやり取りできると述べました。
元商品トップマネージャーは、「私たちはまだ非常に古いシステムの番人です。」と述べました。
