- Binanceの経営陣がナイジェリア当局による脱税容疑から解放され、重要な進展が見られました。
- この変更は、ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）が当初、Binanceとその2人の経営陣を脱税とマネーロンダリングで告発した後に行われました。
- Binanceのスポークスマンは、修正版の告発に安堵し、ティグラン・ガンバリアンが拘束されるべきではなかったと述べました。
Binanceの経営陣がナイジェリアでの脱税容疑から解放されましたが、取引所自体は依然として精査対象となっています。
ナイジェリアにおけるBinanceに対する告発の修正
予想外の展開として、ナイジェリア当局はBinanceの経営陣であるティグラン・ガンバリアンとナディーム・アンジャルワッラを脱税容疑から除外し、告発を修正しました。代わりに、焦点はBinance自体にのみ残されています。ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）が3月中旬に提起した元の告発には深刻な脱税の疑いが含まれており、その後経済金融犯罪委員会（EFCC）からマネーロンダリングの告発も行われました。
修正された告発の背景と影響
これらの修正された告発は、ナイジェリアが告発されたBinanceの経営陣を招待した後、ガンバリアンを到着直後に拘束したことに続いています。この動きはBinanceによって迅速に非難され、危険な前例だとされました。修正後の告発がBinanceにのみ焦点を当てる一方で、ガンバリアンとアンジャルワッラの両者は依然としてEFCCによるマネーロンダリングの容疑に直面しています。Binanceによると、この法的な問題はナイジェリア当局との効率的な交渉と解決を著しく妨げています。
ガンバリアンの法的および健康上の苦難
2021年にBinanceに参加し、金融犯罪コンプライアンスの責任者を務めるティグラン・ガンバリアンは、アブジャ近郊のクジェ刑務所に拘留されています。彼の拘留と保釈申請の失敗は争点となっています。BinanceのCEOであるリチャード・テンは、ナイジェリア当局が会社に対して不当な圧力をかけていると批判しました。Binanceはガンバリアンの基本的な人権が侵害されたとして法的措置を取っている。さらに、ガンバリアンの拘留は、マラリアや肺炎などの健康状態の悪化によって悪化し、公正な解決の必要性を一層訴えています。
賄賂の疑惑と法的手続き
Binanceのリチャード・テンCEOは、ナイジェリアの官僚が告発を取り下げるために1億5000万ドルの賄賂を要求したと公然と非難しましたが、ナイジェリアの情報省はこれを激しく否定しています。同省はこれらの主張を根拠のないものであり、進行中の法的手続きを損なう試みであると述べています。これらのやり取りは、Binanceとナイジェリアの規制当局との間の緊張関係を浮き彫りにし、異なる法的環境で活動する暗号会社が直面する広範な課題を示しています。
Binanceの広範な法的挑戦
このナイジェリアでのケースは、Binanceが世界中で直面している法的挑戦の一部です。特に4月には、Binanceの創設者であるチャンポン・ジャオがマネーロンダリングの違反でアメリカの刑務所に4か月間収監されました。これに続いて、Binanceはアメリカ市場からの戦略的撤退を行い、多額の罰金を伴い、ジャオの業務からの分離が求められました。これらの法的障害は、Binanceにとって大きな運営上および評判上の課題をもたらし、複雑な規制環境を世界中で乗り越える重要な年を示唆しています。
結論
ナイジェリアでのBinanceの経営陣に対する脱税容疑の修正は、進行中の複雑な法的闘争の中で注目すべき展開です。焦点がBinanceにのみ移った一方で、賄賂の新たな告発や経営陣に対するマネーロンダリング容疑が続いていることが、暗号通貨巨人への広範な影響を示しています。Binanceが地域的および国際的にこれらの課題を乗り越えていく中で、これらのケースの結果は同社の運営戦略や規制遵守の取り組みに影響を与えるでしょう。ステークホルダーや業界関係者は、これらの法的手続きがどのように展開し、広範な暗号通貨エコシステムに何をもたらすのかを注視しています。
