- 米国証券取引委員会（SEC）は、詐欺的な暗号通貨スキームを操作した複数の企業に対して執行措置を取った。
- 詐欺師は人気のあるソーシャルメディアプラットフォームを使用して投資家を欺き、資金を不正流用した。
- これらの事例は、そのようなデジタル資産詐欺を対象としたSECの最初の執行措置を示しており、個人投資家への脅威が増大していることを強調している。
詐欺的な暗号投資スキームに対するSECの行動、厳重な警戒を示唆
SEC、NanobitおよびCoinw6暗号詐欺の背後にいる詐欺師を告発
SECは、NanobitとCoinw6に関連する2つの重要な暗号通貨詐欺に関与している個人や企業に対して告発を開始した。これらのスキームでは、Whatsapp、Linkedin、Instagramなどのソーシャルメディアチャンネルを通じて投資家を欺いていた。SECによると、これらの行動は暗号通貨分野における同様の詐欺的行為に対処するための最初の一歩を示している。
NanoBitスキーム: 200万ドル以上が不正流用
2023年10月から2024年6月にかけて活動していたNanoBit詐欺では、詐欺師がWhatsAppで金融専門家を装い、投資家を架空の暗号取引プラットフォームに誘導した。この操作により、2百万ドル以上が無知な参加者から吸い上げられたと、SECの執行部門ディレクターであるグービール・S・グレワルは述べている。
Coinw6: ロマンティックな関係を利用した金銭獲得
2022年7月から2023年12月にかけて、Coinw6のオペレーターはソーシャルメディアを利用して被害者とロマンティックな関係を築き、その後、詐欺的な暗号通貨製品に投資するよう説得した。被害者が収益を引き出そうとする際には、税金や手数料の名目で追加の支払いを要求したり、資産凍結の脅威やロマンティックなメッセージを使った恐喝が行われた。
投資家を保護するためのSECの継続的な取り組み
SECは両方のスキームの加害者に対して民事罰と恒久的な差し止め命令を求め、さらなる詐欺行為を防ぐための措置を講じた。グレワルは、ソーシャルメディアで知らない人から勧められる投資機会に対して公衆の警戒と用心が重要であると強調し、これらの詐欺が個人投資家に対する脅威を増大させていると述べた。
結論
NanobitとCoinw6の詐欺に対するSECの行動は、暗号関連詐欺の高度化と投資家保護への規制当局のコミットメントを強調している。これらの事例は、投資家がソーシャルメディアを通じて推奨される投資機会に参加する前に、慎重で徹底的なデューデリジェンスを行う必要があることを思い出させる。暗号通貨の世界が進化し続ける中で、警戒と認識が金融利益を守るために極めて重要である。
