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バイナンスは、インドのすべてのユーザーに対して、規制遵守へのコミットメントを反映した必須KYC再確認プロセスを開始しました。
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これには、恒久的口座番号（PAN）などの本人確認書類の更新が含まれており、厳格な規制の下でユーザー確認を強化しています。
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バイナンスによれば、「これはインドのマネーロンダリング防止法に従う一部であり、規制圧力に対する取引所の対応を示しています。」
バイナンスは、インドのすべてのユーザーに対して現地の規制の遵守の一環として必須のKYC再確認を完了することを求め、セキュリティと信頼を再確認しています。
バイナンス、過去のAML違反を受けてインドで厳格なKYCを実施
この重要な再確認ステップは、2023年4月18日に発表され、ユーザーセキュリティを強化し、グローバルな規制基準を満たすというバイナンスの戦略に沿ったものです。
ユーザーは、インドの金融取引における重要な要素である恒久的口座番号（PAN）などの更新された本人確認書類を提出する必要があります。
「インドのユーザーは、PANのリンクを含むKYC詳細を再確認する必要があるかもしれません。これはインドのマネーロンダリング防止（AML）法に従ったものであり、この要件はインドのすべての取引所に平等に適用されます。」とバイナンスはX上で述べました。
バイナンスは、この要件がインドのAML法により義務付けられており、すべての取引プラットフォームに適用されることを再確認しました。このことは遵守とセキュリティを確保するものです。
さらに、取引所は、ユーザーの情報が安全であり、金融犯罪防止のための法的義務に従ってのみ収集されることを保証し、より安全なデジタル資産エコシステムを支援しています。
「この要件はバイナンスに特有のものではなく、インドのAML法に登録されたすべての地元および国際的な取引所に平等に適用されます。」と同社は強調しました。
新しいKYCプロトコルの導入は、インドの規制当局が暗号通貨プラットフォームに対する監視を強化している中で行われています。
当局は、遵守基準を満たすのが遅れている取引所に対する取り締まりを強化しており、特に税務報告およびAML義務に焦点を当てています。
『エコノミック・タイムズ』の報告によると、インドの所得税局は現在、バイナンスユーザーによるTDS回避の可能性を調査しており、厳格な遵守措置の必要性が強調されています。
インドの法律では、暗号通貨トレーダーは、罰則を回避するために、TDS支払いの証明または適用される免除を裏付ける書類を提示する必要があります。
特に、バイナンスの発表は、昨年直面した規制上の課題の後に行われました。2024年、金融情報局（FIU）は、AML遵守違反のためにバイナンスに対して1億8820万ルピー（約220万ドル）の罰金を科し、インドのAppleのApp Storeからバイナンスのアプリを削除するよう命じました。
これらの規制の障害にもかかわらず、バイナンスはFIUに登録され、以来、規制の枠組みを改善するために積極的に取り組んでいます。
再確認プロセスの実施は、インドの金融規制を遵守し、ユーザーおよび規制当局との信頼を再構築するというバイナンスのコミットメントのシグナルとして機能します。
KYC規制が暗号通貨取引所に与える広範な影響
厳格なKYC措置は、暗号通貨取引所の遵守を強化するためのグローバルなトレンドの一部です。国際的な監視が高まる中で、バイナンスのようなプラットフォームは法的枠組みに迅速に適応する必要があります。
遵守に加えて、これらの規制は、詐欺やマネーロンダリングなどの金融犯罪からユーザーを保護することを目的としており、より持続可能なデジタル資産環境に貢献します。
地元の取引所も同様の措置に備える必要があり、規制機関は現在、運営の重要な要素として遵守を注意深く監視しています。
結論
バイナンスがインドユーザーに対する必須のKYC再確認を導入したことは、過去の規制問題を受けた遵守戦略の重要な転換を象徴しています。地元のAML法とプロセスを一致させることで、バイナンスはユーザーのセキュリティを強化し、信頼できる取引環境を提供することを目指しています。この積極的なアプローチは、取引所を保護するだけでなく、他のプラットフォームが従うべき前例を確立し、暗号通貨エコシステムが法的境界内で運営されることを確保します。
