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マイケル・ジデルは、2000万ドルの暗号通貨詐欺に巻き込まれた被害者であり、イースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行を訴え、重大な警告サインを無視したと主張しています。
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ジデルは、シティバンクに対する最初の訴訟に続き、これらの銀行が高度なNFT投資詐欺に関連する詐欺的な送金を促進するという過失と共犯を非難しています。
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COINOTAGによると、ジデルの訴状は、詐欺の明確な指標にもかかわらず、銀行が疑わしい取引を監視できなかったことを強調し、彼らが詐欺を助長する潜在的な役割を持っていることを示しています。
暗号通貨詐欺の被害者が、2000万ドルのNFT詐欺における過失を理由にイースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行を訴え、取引監視の重大な失敗と高齢者虐待の疑惑に光を当てています。
NFT詐欺に対する法的措置がイースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行を標的に
マイケル・ジデルによるイースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行に対する最近の訴訟は、2000万ドルを超える損失をもたらした暗号通貨恋愛詐欺に対する責任を追求する上での重要な一歩です。カリフォルニア連邦裁判所に提出されたこれらの訴訟は、両行が疑わしい送金を無視し、法定業務を果たさなかったと主張しています。ジデルは、これらの銀行が約1700万ドルに達する異常に大きく反復される送金の数々を「見て見ぬふり」をしたと主張しています。この法的戦略は、特に非代替性トークン（NFT）詐欺が増加する中で、金融機関が暗号関連詐欺を防ぐための役割の重要性を強調しています。
恋愛詐欺とNFT投資詐欺の詳細
この詐欺は、ジデルが「キャロリン・パーカー」と名乗る人物からFacebookを通じて連絡を受け、恋愛関係を育んだ後、詐欺的なNFT投資プラットフォームを紹介されたことから始まったとされています。数ヶ月にわたり、ジデルはパーカーの指示に従って、イースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行の複数の口座に資金を送金しました。このプラットフォームは2023年4月に突然消え、ジデルには大きな経済的損失が残されました。このケースは、ソーシャル・エンジニアリングと暗号詐欺の交差点を表しており、個人的な関係が大規模な金融詐欺を助長するために利用されています。
銀行の過失と詐欺行為に対する共犯の疑惑
ジデルの訴状は、銀行が疑わしい活動を監視・報告する過失を犯したとしています。訴訟では、イースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行が、十分なデューデリジェンスを行わずに口座管理や送金などの重要な銀行サービスを提供することで、詐欺を実質的に助けたと主張しています。また、訴訟は、内部のコンプライアンスプロトコルを引き起こすべきだった「大きな整数」や反復取引を調査する失敗を指摘しています。「証券詐欺の共犯者」として銀行を位置付けることで、訴訟は急速に進化する暗号エコシステム内での違法活動の検出と防止に対する金融機関の重要な責任を強調しています。
高齢者虐待の主張の追加は法的リスクを高める
以前のシティバンクのケースとは異なり、ジデルのイースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行に対する訴訟には、高齢者虐待の助長と共犯の疑いも含まれています。ジデルの年齢は明記されていないものの、カリフォルニア州の法律では、65歳以上の個人に対して高齢者虐待の保護制度を定義しています。この追加は、銀行の過失を単なる金融上の怠慢にとどまらず、脆弱な人口を守るために設計された保護の違反と見なすことで、法的リスクを高めています。賠償請求、法的費用、試判での利息の追求は、ジデルが補償と責任を追求するための包括的なアプローチを反映しています。
銀行と暗号産業への影響
この事件は、暗号市場で活動する銀行に対する警鐘として機能し、強力な詐欺防止措置と強化された取引監視の必要性を際立たせます。暗号詐欺が多様化し、ますます高度化する中で、金融機関は疑わしい活動を迅速に特定し停止するための高度なコンプライアンス基準を実施するプレッシャーにさらされています。ジデルの訴訟は、銀行に対して過失だけでなく、十分な監視がなかったことを通じて詐欺を助長しているとの責任を問う先例を設定する可能性があり、規制の期待や業界基準に影響を与える可能性があります。
暗号取引におけるデューデリジェンスの強化への呼びかけ
金融機関には、NFTなどの新たな暗号資産に関連する大きく反復される送金についてデューデリジェンスプロセスを強化することが求められています。これには、詐欺を示すパターンを検出するための高度な分析、従業員の訓練、異なる機関間の協力に投資することが含まれます。消費者にとって、このケースは、特にソーシャルメディアや個人的関係から発信される投資機会に対して警戒心と懐疑心を持つことの重要性を強調しています。
結論
マイケル・ジデルのイースト・ウエスト銀行とキャセイ銀行に対する訴訟は、暗号関連取引に関する銀行部門の重大な脆弱性を浮き彫りにしています。過失、証券詐欺の共犯、および高齢者虐待の助長を主張することによって、これらの訴訟は制度的な保護強化の緊急性を強調しています。暗号市場が進化する中で、このケースは規制の精査や銀行の慣行に影響を与え、消費者を洗練された詐欺から守るための共同責任を強調する可能性があります。
