MEXCでの資金凍結問題：ソラナに関連し、対面KYC要求の可能性も懸念される状況

• ホワイトホエールが懸賞金を250万ドルに増額

• トレーダーは、MEXCが3.1百万ドルの解除のためにマレーシアでの対面KYCを要求したと主張。

• MEXCは12ヶ月のアカウント審査期間を提示。他のユーザーも同様の凍結や長期審査を報告。

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メタディスクリプション：MEXC凍結資金問題：マレーシアでの対面KYC要求を受け、ホワイトホエールが250万ドルのソーシャルキャンペーンを展開。凍結資産保護の具体策を解説。

MEXCの資金凍結問題の真相とは？

MEXCの資金凍結問題は、匿名のトレーダー「ホワイトホエール」が、2025年7月に個人資産約310万ドルをMEXCが凍結したと報告した事案です。トレーダーは、資金解除にあたりマレーシアでの対面KYCを求められ、問題解決を促すために250万ドルのソーシャルキャンペーンを展開しました。

ホワイトホエールは当初200万ドルの懸賞金を発表し、その後50万ドルを追加。これらはキャンペーン参加者と慈善団体に分配される予定で、MEXCは資金解放までに1年の審査が必要と主張していると伝えています。

MEXCは凍結疑惑にどう対応したか？

MEXCはメディアに対し、アカウント制限は利益追求ではなくリスク管理ルールに基づくと説明しました。広報担当者は、12ヶ月の審査は協調違反や高リスクと判断されたアカウント、コンプライアンス問題のあるケースに適用され、全ユーザーに該当しないと明言しています。

報道によれば、MEXCはこれらの措置を懲罰的で恣意的なものではなく、標準的なリスクコントロールとして位置づけています。

なぜCEXで対面KYCが珍しいのか？

対面KYCは中央集権型取引所（CEX）では非常に稀な要求です。通常はオンラインでの書類アップロードや自動認証ツールが用いられます。ホワイトホエールがマレーシアでの対面面談を要求されたとする主張は業界の常識と異なり、これが問題のエスカレーション要因となりました。

他のユーザーも同様の経験を報告しています。例えばトレーダーのパブロ・ルイスは、自身のアカウントが凍結され、365日間の審査対象となり、約208万米ドルのUSDTが数ヶ月間使用不能になったと明かしました。

ルイス氏はメールのスクリーンショットを公開し、リスク管理は完了している一方でサポートは審査中と主張し、社内の矛盾と透明性欠如を指摘しています。

よくある質問

取引所のKYC要求が正当かどうかをどう確認できるか？

公式サポートチャネルを通じてリクエストを確認し、プラットフォーム内で文章による指示を求めましょう。対面確認のような異例の要求の場合は、正式なコンプライアンスの根拠提示を依頼してください。

資金が凍結されたままの場合、どのような法的手段が利用可能か？

地元金融当局への苦情申立てや裁判所への仮処分申請、暗号資産保管紛争に詳しい弁護士の相談が選択肢となります。

ポイントまとめ

• エスカレーション：ホワイトホエールはMEXCによる対面KYC要求を受け、ソーシャルメディア上の懸賞金を250万ドルに増加させた。
• 業界慣行：対面KYCは非典型的で、多くの取引所はオンラインでの書類認証を採用している。
• ユーザーの対応：すべてのやりとりを記録し、書面での理由提示を求め、必要に応じて規制当局や法的手段へ進むこと。

結論

本件は、トレーダーと中央集権型取引所間のアカウント凍結やKYC手続きに関する摩擦が増している現状を象徴しています。MEXCの資金凍結紛争は、取引所の透明性と正式な紛争解決ルートの重要性を示す事例です。投資家は通信内容を記録し、公式チャネルを通じてコンプライアンス要求を確認し、内部審査で解決が得られない場合は規制対応を検討すべきでしょう。