プレトリアンCEO、20年懲役：200M$ BTCポンジスキーム

バージニア州の米国連邦判事は、Praetorian Group InternationalのCEOであるRamil Ventura Palafoxを、2億ドルの暗号投資詐欺で20年の懲役刑に処した。61歳の米国とフィリピン国籍のPalafoxは、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。検察当局は、このスキームがビットコイン取引で1日あたり最大3%のリターンを約束するポンジ・スキームであると述べた。

PGI創設者 Ramil Ventura Palafox。出典: PGI Global Trade

Palafoxポンジ・スキームのBTC詳細

2019年12月から2021年10月にかけて、投資家は2億100万ドル以上の資金と少なくとも8.198 BTC（当時の価値で1億7150万ドル）を投資した。被害者は少なくとも6270万ドルの損失を被った。同社は実際のBTC詳細分析を行わず、新規投資家の資金で古い投資家に支払い、偽のオンラインポータルで利益を表示した。

Palafoxの高級支出と刑罰

Palafoxは、高級車に300万ドル、ラグベガスとロサンゼルスの家に600万ドル以上を費やした。司法省とSECの訴訟により、大規模な暗号詐欺の一つが決着した。これは投資家への警告となる重要な前例である。

BTC市場での機関投資家買い：BinanceとGoldman Sachs

詐欺ニュースがBTCを圧迫する中、BTC先物取引市場ではポジティブな動きがある。Arkhamのデータによると、BinanceのSAFUファンドが304,58百万ドル相当の4.545 BTCを取得した。Goldman Sachsは1,1億ドルのBTC、1億ドルのETH、153百万ドルのXRP、108百万ドルのSOLを保有している。これらの買い入れは、ポンジリスクにもかかわらず機関投資家の信頼を示している。

BTCテクニカル分析：現在のサポートとレジスタンス

本日のBTC価格 67.022,71$ (-1,34% 24h)。RSI 31,11 (売られ過ぎ)、トレンド下落、Supertrend弱気。EMA 20: 74.577$。

レベル	価格	スコア	距離	ソース
S1	65.416$	76/100 ⭐	-2,35%	S2, フィボ0.114, 一目均衡表
S2	60.000$	71/100 ⭐	-10,44%	フィボ0
R1	70.165$	72/100 ⭐	+4,73%	フィボ0.214, R2
R2	78.145$	63/100 ⭐	+16,65%	フィボ0.382, 一目均衡表

S1は強いサポート；破られると60Kがテスト可能。

類似BTC詐欺からの投資家レッスン

• 高リターン約束を疑問視せよ。
• ライセンスプラットフォームを使用（Binanceなど）。
• 透明なオンチェーンデータを確認（Arkhamなど）。
• PORTALのような関連トークンで詐欺リスク高；DYOR。

この裁判は、BTCエコシステムにおける規制の重要性を強調している。