2024年中国、仮想通貨を利用したマネーロンダリングの取り締まり強化か？ 3,000人超の起訴事例と若者の巻き込まれリスク

COINOTAG NewsがCaixinを引用して報じたところによると、2024年に中国当局は仮想通貨を使った違法活動に対する取り締まりを強化しました。この取り締まりにより、犯罪収益を仮想通貨で移動させるマネーロンダリングの手口に関与した3,032人が起訴されました。多くのケースで、被告たちは法的意識が低く、無自覚な参加者でした。この報告書は、暗号資産規制と法執行の間の緊張関係を強調し、デジタル資産分野の犯罪を防ぐために、強固なAML（マネーロンダリング防止）対策と取引の透明な監視の必要性を指摘しています。

デジタル資産関連のマネーロンダリングに関する283件の裁判判決の独立分析では、犯罪ネットワークが低所得層の社会的弱者である若者を頻繁に利用しており、地域的な集中的発生が顕著であることが明らかになりました。分析結果から、このグループの多くが中学校または高校レベルの教育を受けていることが示され、搾取の脆弱性が高いホットスポットであることを示唆しています。この研究は、仮想通貨活動に関連する犯罪を抑止するための標的型予防策、公衆意識の向上、国内監督体制の強化を提言しています。