COINOTAGニュースによると、国務院弁公庁は「全チェーンにわたるタバコ関連の違法活動に対する包括的な取り締まりに関する意見」を発行しました。この文書は、入出国輸送ツールおよび国際郵便に対するリスクコントロールを義務付け、タバコ製品に関連する海外登録ウェブサイトや仮想通貨取引などの違法活動の分析を強化し、新技術とチャネルを活用した精密な取り締まりを呼びかけています。

暗号資産金融およびフィンテックエコシステムにとって、この指針は国境を越えた違法金融に対するより厳格な規制監視を示唆し、デジタルトレースを活用した継続的な密輸防止努力を裏付けています。市場参加者は、暗号資産コンプライアンスとAMLのベストプラクティスに沿って、国境を越えた決済やタバコ関連の暗号資産活動に関連するキーワードを監視すべきです。

金融機関および物流事業者は、KYCと取引監視を強化し、リスク管理コントロールを固め、当局との協力関係を築くよう促されており、正当な商業を守り、違法タバコネットワークにおけるデジタル通貨の悪用を防ぐことが求められています。