ソウル裁判所、Upbitの罰金を取消：AML詳細

韓国ソウル行政裁判所は、金融情報機関（FIU）が暗号通貨取引所Upbitの運営会社Dunamuに対して課した3か月の部分業務停止処分を取り消した。ヨンハップ通信によると、裁判所はAML違反の主張に基づく制裁を無効とし、FIUが制裁の根拠とした規則の不十分さを強調した。

ソウル行政裁判所のUpbit判決の全詳細

裁判所は、100万ウォン（約675ドル）以上の取引については規則が明確であるが、より小規模な送金については十分なガイダンスが提供されていなかったと指摘した。FIUがDunamuに対して具体的な措置について指導しなかったことを述べ、会社の取った措置に故意または重大な怠慢がないと判断した。この決定は、暗号通貨セクターにおける規制の不確実性に注目を集めている。

FIU監査で検出されたKYCおよびVASP違反

処分は、2025年2月のFIU監査で検出されたKYC（顧客確認）違反および未登録VASP（仮想資産サービスプロバイダー）取引のためだった。VASPは、韓国でマネーロンダリング防止を目的に厳しく監督されている。Dunamuは訴訟を起こし、2025年3月27日に一時停止命令を取得し、業務を継続した。裁判所はFIUの手続きの欠陥を批判した。

• 検出された違反： KYC手続きの欠如
• 範囲： 小額送金
• 処分種別： 3か月の部分業務停止

Dunamuの弁護と裁判所の判決

Dunamuは、取った措置が十分であると主張して裁判所に提訴した。裁判官は、会社に故意の怠慢がなく、FIUが明確な指示を与えなかったとして処分を取り消した。これにより、規制当局のガイダンス義務が強調される。

韓国AML規則の弱点とUpbitへの影響

韓国は、世界で最も厳格な暗号通貨規制を持つ国の一つ。しかし裁判所は、小規模取引の規則の曖昧さを強調した。UpbitはDunamuの主力プラットフォームとして、アジア最大の取引所の一つで、日次BTC詳細分析出来高でリーダー。この決定は業務の安定性を守った。

Upbit決定のBTCおよび暗号通貨市場への影響

決定は、韓国BTC投資家にとって好ましい。UpbitでのBTC先物取引出来高が増加する可能性がある。規制リスクが減少し、同様の取引所にとって先例となる。専門家は、FIUが基準を明確化すべきと述べている。

暗号通貨取引所のためのFIU決定からの教訓

取引所は、AML/KYCで積極的であるべき。小額送金のための追加ガイダンスを要求せよ。この出来事は、BTCのような資産での流動性維持の重要性を示している。将来的な監査で明確さが不可欠。