タイ、10,000超の暗号資産口座を凍結

タイの暗号資産プラットフォーム運営者らが、資金洗浄に使用された疑いのある10,000以上のアカウントを凍結した。バンコク・ポスト紙の火曜日の報道によると、疑わしい暗号資産送金を遅らせるため、高リスク取引で追加の顧客確認（KYC）チェックを必要とするより厳格なスクリーニング措置が実施された。KuCoin Thailandの最高経営責任者であり、タイデジタル資産運営者協会（TDO）会長のAtt Thongyai Asavanund氏は、このプロセスにより疑わしいマネーミュールアカウントが検知され凍結されたと述べた。

タイの暗号資産プラットフォームで10,000+の疑わしいアカウントが凍結

このステップは、タイ証券取引委員会（SEC）とTDOによる資金洗浄と投資詐欺防止の取り組みを継続している。マネーミュールアカウントは、犯罪者によって資金移転に使用される中間アカウントとして知られており、グローバルな暗号資産規制の焦点となっている。2025年2月、SEC、TDO、タイ中央銀行、サイバー犯罪捜査局、中央捜査局、資金洗浄防止事務所、タイ銀行家協会と追加措置が取られた。

TDO会員ディレクトリ。出典: TDO.or

2025年に47.692のマネーミュールアカウントが凍結

2025年にタイのデジタル資産運営者らは合計47.692のマネーミュールアカウントを凍結した。TDOはライセンス付き暗号資産取引所と仲介者を代表している。この統計は、タイの暗号資産セクターにおけるAML（資金洗浄防止）監査の有効性を示している。グローバルに同様の措置は、BTC詳細分析のような資産の流動性と信頼に影響を与える。

グレー資金キャンペーンと旅行規則の実施

最新の凍結は、タイの「グレー資金」キャンペーン kapsamında、現物金とデジタル資産市場での監査を強化するものと一致している。政府はSECに対し、旅行規則を厳格に適用するよう指示した。旅行規則は、ライセンス付き暗号資産サービスプロバイダーが特定のデジタル資産取引で送信者と受信者の情報を共有することを義務付けている。これにより、BTC先物取引のような高ボリューム市場での透明性を高め、詐欺リスクを低減する。タイのこれらのステップは、アジアの暗号資産規制トレンドを反映している。

グローバルな影響と投資家へのアドバイス

これらの発展は、投資家により厳格なKYC遵守を推奨している。タイのような市場での強化は、BTCや他の暗号資産の価格ボラティリティに影響を与える可能性がある。TDOメンバーは、継続的なスクリーニングによりセクターを保護するコミットメントを維持している。