- ナイジェリア、バイナンス幹部に対する税金回避の訴えを取り下げる。
- この展開は、バイナンスとナイジェリア当局の間で続く緊張と非難の期間の後に起こった。
- ナイジェリアのジャーナリスト、アレクサンダー・オヌクウェは、連邦内国歳入庁（FIRS）が訴えを取り下げたと報告。
バイナンスはナイジェリアで税金回避の訴えが取り下げられる新たな展開に直面しているが、幹部たちは依然としてマネーロンダリングの疑いに対処しなければならない。
バイナンス、税金回避の訴えを免れる
3月31日、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）はバイナンスに対して4件の税金回避の訴えを起こしました。この訴えは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリアンと、アフリカ業務のディレクターであるナディーム・アンジャルワラを副被告として含んでいました。これらの主張は厳しい監視の期間中に行われ、アンジャルワラは経済金融犯罪委員会（EFCC）の拘留から逃げ出し、バイナンスの法的状況を複雑にしました。
当局は交渉のためにナイジェリアに到着した後、2月から強化されたゲストハウスにガンバリアンとアンジャルワラを拘留していました。アンジャルワラの脱出はラマダンの期間と重なり、ガンバリアンはアブジャの高度セキュリティのクジェ刑務所に移送されました。訴えには、バイナンスがFIRSに登録されていない、暗号取引からVATを引き落としていない、VAT請求書を使用していない、そして顧客が税金を回避するのを助けたとされています。
バイナンス幹部にとっての安堵
最近の税金回避の訴えの取り下げにより、依然として拘留されているガンバリアンはこの訴えに関連する法廷審問に出席する必要がなくなります。税金回避の疑いから解放されたものの、両幹部は依然として大きな法的課題に直面しています。彼らはEFCCによって提起された別のマネーロンダリング訴訟の被告として残っており、バイナンスは法人として引き続きこの税関連のケースの唯一の被告であり、ナイジェリア当局の厳しい監視下にあります。
ナイジェリアのバイナンスとの戦いのエスカレーション
ナイジェリアにおけるバイナンスを取り巻く論争は、ナイラの米ドルに対する急激な切り下げに起因します。ナイジェリア当局は、バイナンスが市場操作と投機的取引を促進するプラットフォームを提供することで、為替市場の危機を悪化させたと非難しました。バイナンスのCEO、リチャード・テンは、ナイジェリア当局が刑事訴追を取り下げるために1億5000万ドルの賄賂を要求したと主張しました。これに対して、ナイジェリア当局はこの主張を脅迫や誤導のための陽動戦術と非難しました。
事態がエスカレートすると、米国の議員たちは介入し、ナイジェリア大統領に対して拘留されたバイナンス幹部の釈放を求めました。この国際的な関与は、このケースが持つ重要性を示しており、ナイジェリアの国境を超えて、暗号通貨市場と規制の実務に投資している世界中の利害関係者に影響を与えています。
結論
バイナンス幹部に対する税金回避の訴えはナイジェリア当局によって取り下げられましたが、広範な法的もつれはまだ終わっていません。今後の焦点は、進行中のマネーロンダリングの疑いに移ります。今回の事例は、グローバルな暗号通貨プラットフォームと国内規制当局の間の複雑な相互作用を示すだけでなく、急速に進化する暗号通貨の世界における銀行の法的および倫理的課題も浮き彫りにしています。今後のクリプト規制枠組みの議論において、このケースは重要な参照点となるでしょう。
