- シンガポール政府は最近、現金がテロリストグループの資金調達において依然として主要な方法であることを強調しました。
- 暗号通貨の使用が増加しているにもかかわらず、テロリスト組織の間では現金と非公式な送金システムが依然として主流です。
- 報告書は、ISISに関連するグループの資金調達方法が依然として伝統的な手段に大きく依存していることを強調しています。
テロリストグループがどのように活動資金を調達しているのか、そしてなぜ現金が暗号通貨を凌駕しているのかを見てみましょう。
テロ資金調達における現金の優位性
シンガポール政府の最新の報告書によると、暗号通貨の使用が世界的に増加しているにもかかわらず、現金は依然としてテロ資金調達の主要な手段であると明示しています。特に、イラクとシリアのイスラム国（ISIS）に関連するグループは、依然として最も重大な脅威のひとつです。この報告書は、これらのグループが財政的に自立している点に焦点を当てています。
ISISとその財政的独立性
さらに掘り下げると、報告書はほとんどのISIS関連団体が財政的に自立していることを明らかにしています。これらの団体は、ソーシャルメディアなどを利用して資金を調達しています。技術の進歩とデジタル通貨の採用が進んでいるにもかかわらず、これらのグループは主に現金輸送業者とハワラシステムのような非公式の価値移転メカニズムを使用しています。例えば、シリアの拘留施設にいるISIS戦闘員やその家族には、金融機関やマネーサービス業者、隣国の仲介業者を通じて多額の資金が送られており、現金の依然として重要な役割を裏付けています。
ハワラと非公式システムの役割
ハワラシステムは、現金の物理的な移動ではなく信頼に基づく古代の送金方法であり、イスラムコミュニティ内で広く利用されています。報告書はまた、米国当局がISISが月額約20,000ドルをトルコの仲介者を通じてAl-Hol拘留施設にいる個人に送金していると観察したことを引用しています。このシステムは現金だけでなく、現金送金アプリや暗号通貨も利用しており、後者はまだ主流ではありませんが使用されています。
結論
結論として、シンガポール政府の調査結果は、デジタル時代においても現金がテロ資金調達の柱であり続けていることを確認しています。暗号通貨や他のデジタル手段の徐々なる普及にもかかわらず、ハワラや伝統的な現金輸送業者のような非公式なチャネルが依然として大きな影響力を持っています。これらのダイナミクスを理解することは、効果的な対テロ資金対策を立案するために非常に重要です。
