- 米国証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨ポンジスキームNovaTechに騙された20万人以上の投資家を対象としています。
- NovaTechとその8人のプロモーターは、SECによって詐欺と連邦証券法の複数の違反で告発されました。
- SECによると、NovaTechは2019年6月から2023年5月の間に、全世界で20万人以上の投資家から約6億5,000万ドルを騙し取ったとされています。
この詳細な解析は、暗号通貨ポンジスキームであるNovaTechがどのようにして数億ドルを投資家から騙し取ったかの詳細を明らかにします。
SEC、NovaTechを大規模な暗号通貨詐欺で訴訟
SECは、NovaTechとそのプロモーターに対し、全世界で20万人以上の投資家を被害者とする大規模なポンジスキームを行ったとして訴訟を開始しました。詐欺行為は2019年6月から2023年5月にかけて行われ、推定6億5,000万ドルの被害をもたらしました。
脆弱なコミュニティを標的に
NovaTechはハイチ系アメリカ人の教会集会など特定のグループを戦略的に標的にしました。同社はWhatsAppグループやプロモーションイベントを利用して投資家を引き寄せ、資金が暗号通貨や外国為替市場に投資されると虚偽の約束をしました。
高利回りの約束は果たされず
投資家は週2%から3%の利回りを約束されました。しかし、SECはNovaTechが投資された資金を詐欺的な目的で流用し、実際にはごく一部しか投資されず、大きな損失を生んだと主張しています。
NovaTechの創設者の役割
NovaTechはシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンによって設立されました。彼らはパナマに居住していると信じられているアメリカ市民であり、宗教的なレトリックを使用して投資家を欺いたとされています。シンシア・ペティオンは自分を「牧師CEO」と名乗り、会社設立に神のインスピレーションを受けたと主張しました。
プロモーターに対する法的影響
NovaTechに関連するプロモーター、マーティン・ジジ、ジェームズ・コーベット、コリー・サンプソン、ダピリヌ・ダンバー、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドリーもSECの訴訟の被告です。特に、マーティン・ジジは10万ドルの罰金を支払い、今後証券法を違反しないことを誓約しており、これは裁判所の承認待ちです。
結論
SECのNovaTechに対する訴訟は、暗号通貨分野における広範な金融詐欺の実態を浮き彫りにしています。投資家は同様のスキームに資金を投じる前に慎重を期し、信頼できるアドバイスを求めるよう強く促されます。このケースは、投資家を捕食的な金融行為から保護するための規制監督とデューデリジェンスの重要性を強調しています。
