- Chainalysisは、暗号通貨関連の犯罪の急増についての中間報告書を発表しました。
- この報告書では、中国語のマーケットプレイスとマネーロンダリングネットワークの使用が驚くほど増加していることが明らかにされており、特にHuione Guaranteeプラットフォームが例として挙げられています。
- 注目すべきは、2021年以降、Huione Guaranteeが490億ドルを超える取引を処理しており、不正な暗号通貨活動における主要プレーヤーとして位置づけられています。
この記事では、中国語の暗号通貨マーケットプレイスの影響力が犯罪を助長する方法に焦点を当て、特にHuione Guaranteeが東南アジアの不法経済に及ぼす影響を検証します。
暗号通貨犯罪の急増：Chainalysisの見解
Chainalysisの中間年次暗号通貨犯罪報告書によれば、暗号通貨における不正活動が急増していることが明らかになっています。この報告書は、2021年以降に490億ドル以上の暗号通貨取引を処理したとされるHuione Guaranteeのようなプラットフォームの使用が急増していると特定しています。この増加は、暗号通貨が合法な投資機会を提供する一方で、犯罪活動の温床にもなることを浮き彫りにしています。
Huione Guarantee：不正活動の拠点
Huione Guaranteeは、詐欺や投資詐欺などのさまざまな詐欺を助長する主要なプラットフォームとして浮上しています。ピアツーピア市場として運営されており、主にTelegramチャンネルを通じて買い手と売り手を結びつけることで、従来の確認措置を回避しています。中立的な仲介者としての役割を主張している一方で、プラットフォームの管理の欠如により、不正なリストやサービスが蔓延しており、規制当局や法執行機関にとって重大な懸念を引き起こしています。
中国マーケットプレイスの広範な文脈を理解する
Huione Guaranteeのような中国語のマーケットプレイスの増加は、東南アジアで暗号通貨関連の詐欺が顕著に増えている時期に発生しています。COINOTAGは、カンボジアのオンラインマーケットプレイスがこれらの不正活動のホットスポットになっていることを以前報告しました。これらのプラットフォームの増加は、暗号通貨の匿名性とアクセスのしやすさを利用して、犯罪組織が無知な個人を悪用する強固なネットワークを確立していることを示しています。
東南アジアの暗号通貨の犯罪動向
Chainalysisの調査結果によると、Huione Guaranteeのようなプラットフォームを取り巻く犯罪エコシステムは、単なる取引の促進にとどまりません。不正活動は、カンボジアやミャンマーの特区を作業基地として利用しており、数千人がサイバーフラウドに従事することを強制されていると報告されています。これは、この成長し続けるデジタル市場の暗部を示しており、法執行機関はこれらのグループが採用する進化する戦術に迅速に適応する必要があります。
規制対応：不正な暗号通貨活動との対抗
これらの事態を受けて、地域全体で規制機関が行動を起こし始めています。国際機関からの圧力が高まる中、政府は暗号通貨犯罪を抑制するための枠組みを整備することに取り組んでいます。これらの措置には、顧客確認（KYC）プロトコルの強化やピアツーピアプラットフォームの監視の強化が含まれます。合法な暗号通貨イノベーションの促進と、このような技術を悪用する犯罪活動の効果的な攻撃のバランスを保つことが課題です。
結論
Chainalysisの報告書の発見は、暗号通貨エコシステムの利害関係者にとって、暗号通貨犯罪の問題に真正面から取り組むための警鐘です。Huione Guaranteeのようなプラットフォームが不正活動の前線にあることを考えると、規制当局、法執行機関、および暗号通貨コミュニティが協力してこれらのリスクを軽減するための包括的な戦略を開発することが不可欠です。この状況が進化し続ける中、警戒と積極的な対策が暗号通貨の未来を守るために重要です。
