- 米国当局は、東南アジアの詐欺師によって盗まれた暗号通貨を600万ドル以上回収しました。
- この詐欺は、複数のアメリカ人被害者を巻き込み、合法的な暗号通貨投資を行っていると信じ込ませました。
- テザーとFBIが資金を追跡し凍結することで、迅速な資産回収が可能になりました。
米国当局、東南アジアの詐欺から600万ドル以上の暗号通貨を回収、テザーとFBIの協力を強調。
米国市民を標的とした大規模な暗号通貨詐欺が大規模な回収につながる
コロンビア特別区の米国検事局は、東南アジアで活動する詐欺師から600万ドル以上の盗まれた暗号通貨を回収したと発表しました。これらの詐欺師は、アメリカ人に合法的な暗号通貨投資を行っていると思わせた上で、資金を自分たちの目的のために横領しました。
ウォレットの追跡と凍結の重要な役割
FBIはブロックチェーン技術を利用して、盗まれた資産がまだ資金を保持している様々なウォレットアドレスに追跡しました。テザーはこれらの詐欺ウォレットを凍結することで重要なサポートを提供し、盗まれた金額の迅速な回収が可能になりました。この共同努力は、デジタル詐欺と戦う上で暗号通貨企業の重要な役割を強調しています。
詐欺師の戦術：誤導するテキストから偽の投資プラットフォームまで
これらの詐欺師は、誤導するテキストメッセージの送信、デートアプリの利用、投資グループへの参加など、様々な欺瞞的な戦術を用いました。一度信頼が築かれると、被害者は合法的なプラットフォームを模倣した詐欺的な投資ウェブサイトに誘導されました。これらのサイトは高いリターンを提供するように見せかけ、一時的な引き出しを許可することで被害者を安心させ、全額の入金を詐欺師が管理するアドレスに振り向けていました。
暗号通貨投資詐欺の壊滅的な影響
FBI犯罪捜査部門のアシスタントディレクター、チャド・ヤーブローは、これらの詐欺を「壊滅的」と呼び、毎日何千ものアメリカ人に影響を与えていると述べました。被害者は数百万ドルを失い、時には利益を得る望みで二次、三次の抵当を取ることもあります。
暗号通貨における投資詐欺の優勢
FBIの2023年の年間暗号通貨詐欺レポートによると、投資スキームは暗号通貨詐欺事例のほぼ71%を占めています。約39億ドルが盗まれ、これらのスキームは最も普及し、経済的に影響力があります。FBIは200以上の国から多数の苦情を受け取りましたが、その大部分は米国からのものであり、広範な世界的な問題を示しています。
結論
600万ドル以上の盗まれた暗号通貨の回収は、暗号通貨詐欺との戦いにおける重要な節目であります。テザーとFBIの協力は、デジタル犯罪対策における共同努力の重要性を強調しています。暗号通貨投資詐欺がますます複雑になる中、投資家を保護し、暗号通貨市場の整合性を維持するためには、継続的な警戒と高度な追跡方法が不可欠です。
