- Olumide Osunkoya は、英国での画期的な法的ケースで、未登録の暗号ATMを運営した罪を認めました。
- Osunkoya は、重要な顧客デューデリジェンスや資金の出所の確認を怠りました。
- 英国と米国の当局は、暗号ATM詐欺によるリスクに対処しており、かなりの財務損失が報告されています。
画期的なケースでは、FCAが未登録の暗号ATMを取り締まり、Olumide Osunkoyaはそのようなマシンを運営し、書類を偽造した罪を認めました。
未登録暗号ATMに対するFCAの措置
英国の金融行動監視機構（FCA）は、最近、未登録の暗号ATMネットワークを運営していたOlumide Osunkoyaに対して厳しい措置を講じました。2021年にFCAへの申請が拒否されたにもかかわらず、Osunkoyaは約260万ポンドの取引を促進しました。これらのデバイスは、英国各地の小売店に戦略的に配置されていました。
デューデリジェンスの怠慢
Osunkoyaの運営は、基本的なデューデリジェンス手続きの著しい無視によって特徴付けられていました。彼は、マネーロンダリングや税金逃れの活動を特定できたであろう重要なチェックを行いませんでした。FCAのTherese Chambers氏は、これらのマシンを違法に運営することは、犯罪活動を直接支援することに等しいと強調しました。
厳しい法的結果
Osunkoyaが直面する司法的結果は厳しいものです。2017年のマネーロンダリング、テロ資金供与、および資金移転規制に基づき、Osunkoyaは累積で最大25年の懲役刑を受ける可能性があります。このケースは、未登録の暗号資産活動に対するFCAによる最初の刑事訴追として先例を設定します。
グローバルな影響と規制の監視
このケースは、拡大する暗号景観を規制するための世界的な取り組みを反映しています。他の地域でも同様の措置が見られます。例えば、米国では違法な暗号ATMによる多大な財務損失が確認されています。今年だけで、米連邦取引委員会（FTC）によると、これらのデバイスに関連する詐欺で1億1,000万ドルが失われています。
より厳しい規制の必要性
暗号ATM詐欺による重大な財務損失は、より厳しい規制措置の緊急性を強調しています。これらのマシンの便利さと使いやすさは魅力的ですが、関連するリスクが厳格な監視を必要としています。法的当局は現在、これらの未登録の運営を根絶し、消費者の保護を強化することに焦点を当てています。
結論
Olumide Osunkoyaのケースは、違法な暗号活動との戦いにおいて重要な発展です。これは、暗号業界における規制遵守の重要性を強調しています。グローバルな規制当局が努力を強化するにつれて、業界はより安全で透明性の高い環境を目指し、ユーザーを財務詐欺や犯罪的悪用から守ることが期待されます。
