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最近、アメリカが課した制裁は、特に北朝鮮の活動に関連する暗号通貨を利用したマネーロンダリングとの闘いを示しています。
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この行動は、デジタル資産の不法な政権資金調達への利用を防ぐための国際的な協力の拡大を反映しており、UAEの関与は統一された前面を示しています。
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特に、財務省のブラッドリー・T・スミス次官は、核兵器の拡散に使用される金融ネットワークを破壊する重要性を強調しました。
個人および取引会社に対するアメリカの制裁は、北朝鮮が不正資金のために暗号通貨を利用していることを明らかにし、グローバルな金融セキュリティの取り組みを強調しています。
不正金融ネットワークの解体
OFACによる中国国籍のル・フーヤンとジャン・ジエン、さらにUAEに拠点を置くグリーン・アルパイン・トレーディングに対する最近の制裁は、北朝鮮に関連する暗号通貨のマネーロンダリングに関与している高度なネットワークを明らかにしています。ルは、役割の中で様々な暗号通貨を法定通貨に変換し、北朝鮮向けの物資を調達するための資金を流す構造的な努力を示しているとされています。
テロ対策および金融情報担当の財務省次官ブラッドリー・T・スミスは、北朝鮮の資金調達メカニズムが引き続きもたらす脅威を次のように述べました：
「北朝鮮がWMD（大量破壊兵器）や弾道ミサイルプログラムを資金調達するために複雑な犯罪計画を使用する一方で、デジタル資産の悪用を含む、財務省はこの資金の流れを政権に送るネットワークを破壊することに専念しています。」
ルのUAEでの活動は、2022年初頭から2023年9月まで続いていたと報告されています。彼の共犯者であるジャンは、通貨交換に関与しただけでなく、北朝鮮の銀行と関連のあるシム・ヒョン・ソプへの資金を運ぶ運び屋としての役割も疑われています。このつながりは、北朝鮮の政権が経済制裁を回避するのを支援するより広範なネットワークの懸念を高めています。
不正な暗号資産利用の増加傾向の兆候
このスキームに関与する個人および企業への制裁の実施は、暗号通貨がますます悪用されている大きなトレンドを示しています。グリーン・アルパイン・トレーディングの取引活動の妨害は、デジタル資産の悪用を追跡し、軽減する上で当局が直面している困難をさらに浮き彫りにしています。
2023年4月、シム・ヒョン・ソプの名前がマネーロンダリング活動に関連して浮上し、北朝鮮のIT担当者と密接に連携しながら不正に収益を生み出していたという疑惑が報じられました。これは、こうしたネットワークによって悪用されるグローバル金融システムの脆弱性について重要な疑問を提起します。
巧妙な敵対者：北朝鮮のサイバー戦術
TRMラボによる報告によると、北朝鮮に関連するサイバーグループは、2023年だけでおよそ6億ドルの暗号通貨を盗んだとされています。盗難の戦術は、組織的なサイバー戦争ユニットが2017年から2023年の間に驚異的な値の30億ドルの暗号通貨を獲得していることを示しています。
これらのグループが用いる技術には、正当な労働者の偽装、暗号通貨取引所への侵入、マルウェアの配布、そして暗号ミキサーの利用が含まれます。この多面的なアプローチは、規制の枠組みを回避するための柔軟性と資源の豊富さを示しています。
結論
中国国籍の個人およびUAEの企業に対する最近の執行活動は、国際金融および安全保障の分野における暗号通貨の複雑さと課題を照らし出しています。各国がデジタル資産利用に伴うリスクと戦うための協力努力を強化する中、こうしたネットワークを監視し、破壊することがますます重要になります。北朝鮮がこれらの技術を活用する能力の前例のない様を注視することは、違法資金の流入に対抗するための規制機関に対する行動を促すものです。
