HashFlareの判決控訴：米国検察は、HashFlare共同創業者のセルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥロギン氏の服役済み判決に異議を唱え、第9巡回区控訴裁判所に対し、新規投資家の資金で既存顧客へ支払う5億7,700万ドルのポンジスキームを主張しながら、懲役10年を求めた。
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第9巡回区控訴裁判所に懲役10年を求める控訴申立て
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創業者はエストニアからの身柄引き渡し後、ワイヤー詐欺の共謀罪で有罪を認めた。
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検察は5億7,700万ドルの売上高と、架空のダッシュボードを証拠に古典的なポンジ詐欺と主張している。
HashFlare判決控訴：米検察が5億7,700万ドルのポンジ詐欺を理由に第9巡回区控訴裁判所に懲役10年を要求；事件詳細と今後の展開。(150-160文字)
HashFlareの判決控訴とは？
HashFlareの判決控訴は、シアトル連邦裁判所が共同創業者セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥロギン氏に対し服役済み判決を下した決定に対する司法省の異議申立てです。検察は第9巡回区控訴裁判所に対し、5億7,700万ドルのポンジスキームに関連する多大な投資家被害を根拠に、10年の懲役刑を求めています。
検察はこの詐欺の内容をどのように説明しているのか？
検察はHashFlareが2015年から2019年にかけて5億7,700万ドル以上のマイニング契約を販売し、マイニング能力やリターンを水増しした架空のダッシュボードを提示したと述べています。既存顧客への支払いは新規投資家の資金から行われており、古典的なポンジスキームの手法だと主張しています。
検察はHashFlareマイニングサービスの共同創業者の判決に控訴を申し立てた。出典：PACER
なぜ地裁は服役済みの判決を下したのか？
シアトル地裁のロバート・ラスニック裁判官は、2024年8月12日に両被告に対し服役済み判決を言い渡し、2万5,000ドルの罰金と監督下での360時間の地域奉仕を命じました。弁護側は被害者が初期投資額以上の暗号資産を受け取っており、没収資産で賠償が賄われる見込みだと主張しました。
控訴側の政府の主張はどれほど強いのか？
主要な事実として、政府は5億7,700万ドルの売上額、捏造されたとされるデータ、古典的なポンジの支払い構造を強調しています。控訴審では、第9巡回区控訴裁判所が裁判所の判決理由を法的に十分と評価するかどうかが焦点となります。
どのような証拠や専門家の意見が出ているか？
検察は取引総額、内部ダッシュボード、4億ドル超の資産没収を含む司法取引を根拠にしています。ZachXBTやTaylor Monahanといったブロックチェーン調査者は、公的なメディア報道で寛大な判決は暗号詐欺の抑止力を弱めると警告しています。
第9巡回区控訴裁判所の判決はいつ出るのか？
控訴審のスケジュールは案件によって異なりますが、控訴通知と書類の送付後、数週間から数ヶ月にわたり書面審理が行われ、口頭弁論の後に判決が下されます。裁判所は原判決を支持、取り消し、または差し戻しを行う可能性があります。
他のポンジ運営者も実刑を受けているのか？
はい。最近の米国では、シャーン・ドノバン・ムーア（暗号マイニングポンジ）に2年半、ドウェイン・ゴールデン（4,000万ドル規模のデジタル資産関連ポンジ）に8年の判決が下されています。これらは同様の詐欺に対する刑期の幅を示しています。
| 被告 | 詐欺内容 | 判決 |
|---|---|---|
| シャーン・ドノバン・ムーア | 暗号マイニングポンジ詐欺 | 2年6ヶ月 |
| ドウェイン・ゴールデン | 4,000万ドル規模のデジタル資産関連ポンジ | 8年 |
| セルゲイ・ポタペンコ & イワン・トゥロギン | 疑惑の5億7,700万ドルHashFlareポンジ（控訴中） | 服役済み（控訴で10年求刑） |
よくある質問
ポタペンコ氏とトゥロギン氏はどうやって米国の拘束下に置かれたのか？
2022年10月にエストニアで逮捕され、16か月間拘束されてから2024年5月に米国へ身柄引き渡しされました。引き渡し後、両者はワイヤー詐欺共謀罪で有罪を認めました。
被害者への賠償は没収資産から行われるのか？
弁護側は4億ドルを超える資産が没収されており、被害者への返済に充てられる可能性があると述べています。検察は一部のデータの正確性に異議を唱えています。賠償の手続きは裁判所の管理下で資産評価・分配に左右されます。
第9巡回区控訴裁判所が下せる判決は？
控訴裁判所は原判決の維持、判決の取消し・再審命令、もしくは地裁の手続きに法的誤りが認められた場合に限定的に異なる判決を命じることができます。
まとめ
- 控訴申立て：米検察が服役済み判決に異議を唱え、懲役10年を求めて第9巡回区控訴裁判所に控訴した。
- 疑惑の規模：当局はHashFlareが5億7,700万ドルを集め、新規顧客の資金で旧顧客に支払ったと主張。
- 結果は不透明：第9巡回区は判決を支持、取り消し、または差し戻しを行う可能性があり、賠償は没収資産や分配手続きに依存する。
結論
HashFlareの判決控訴は、約5億7,700万ドルとされる暗号ポンジ詐欺事件を再び上告審に載せ、デジタル資産詐欺に対する裁判所の投資家保護と量刑の姿勢を試す注目案件です。COINOTAGは第9巡回区での書類提出や賠償進展を引き続き追跡します。
