- オーストラリアのブリスベン地方裁判所は、DanFX Trade Pty Ltdの元ディレクターであるダニエル・ファローク・アリに対して、詐欺罪で7年3ヶ月の懲役刑を言い渡しました。
- この判決は、ダニエル・ファローク・アリが逃亡生活の後に逮捕され、オーストラリアに送還されたことを受けたものです。
- 「アリ氏、DanFX、および関連する2つの会社は、会社法に基づいて登録が必要であったが未登録の管理投資スキーム（ダニエル・アリ・スキーム）を運営していた」と裁判所は認定しました。
DanFX Trade Pty Ltdの元ディレクターであるダニエル・ファローク・アリは、オーストラリアへの送還後、詐欺罪で7年3ヶ月の懲役刑を言い渡されました。
ダニエル・ファローク・アリは200人の投資家からAU$1300万を詐取
ASICは、2016年5月から2017年11月にかけて、ダニエル・ファローク・アリが投資家から提供された資金を不正に使用し、不動産や高級車の購入、他の投資家へのリターンの支払いに充てたとして、最初に彼を訴えました。規制当局によれば、ある場合には、投資家の自己管理スーパーニュエーションアカウントからの資金が詐欺師に提供されていたことが判明しています。
2024年7月5日から仮釈放の資格
2024年5月23日に、アリ氏は取引および投資目的で投資された資金の不正流用に関する5件の詐欺罪、合計$771,303に対して有罪を認めました。裁判所はアリ氏に対して7年3ヶ月の懲役刑を言い渡し、2024年7月5日から仮釈放の資格があるとしました。裁判所は、アリ氏が2021年11月から拘束されている時間を考慮して刑を科しました。
結論
ダニエル・ファローク・アリの刑の宣告は、金融詐欺師を追及する継続的な取り組みの重要な進展を示しています。2024年7月から仮釈放の資格があるこのケースは、規制の監視の重要性と金融業界における詐欺行為の厳しい結果を強調しています。
