• シュルグトで4人の容疑者が暗号通貨と購入した銀行カード経由で1億ルーブルをマネーロンダリングしたとして拘束。

• グループは仲介役として、犯罪クライアントの資金をデジタル資産に変換し、3〜15％の手数料を取っていました。

• 匿名の一つの取引所で9,400万ルーブル以上の取引が報告され、刑事責任はロシア刑法第187条。

ロシアでの暗号通貨マネーロンダリング事件がシュルグト逮捕で激化—当局が違法な暗号通貨フローにどう対処し、デジタル資産を守っているかを探ります。グローバルな取り締まりトレンドについて今すぐ情報を入手。

ロシアの暗号通貨マネーロンダリングの最新動向は何ですか？

ロシアの暗号通貨マネーロンダリングは最近激化しており、シュルグトの当局が木曜日に4人を拘束しました。彼らは暗号通貨取引と誤用された銀行カードを通じて数百万ルーブルを処理した疑いです。内務省の報道官イリーナ・ヴォルク氏によると、このグループは「ドロッパー」と呼ばれる有償のカード提供者から得た口座を通じて約1億ルーブルを振り分けました。3人の容疑者は拘留中で、4人目は移動制限を受けながら捜査が続いています。

購入した銀行カードが暗号通貨マネーロンダリングスキームをどのように支援するのですか？

容疑者たちはロシア市民から複数枚の銀行カードを購入し、口座へのアクセスを有償で入手して違法資金を流すことができました。ヴォルク氏は地元メディアに対し、これらのカードを使って違法資金を受け取り、現金化し、デジタル資産に変換した後、「キュレーター」と呼ばれる人物に送金していたと説明しました。このサービスは犯罪クライアント向けの現金化と暗号通貨変換を含み、取引ごとに3％から15％の手数料を取っていました。匿名が保たれている暗号通貨取引所によると、グループの活動は9,400万ルーブルを超える売上高を伴っており、取引所やキュレーターの詳細は当局から公表されていません。

捜査当局は、これらの購入カードがロシア全土での遠隔窃盗、例えば無許可引き出しやオンライン詐欺に利用されたと主張しています。この事件は、伝統的な銀行の脆弱性と暗号通貨の匿名性が交差して洗練されたマネーロンダリングを可能にする様子を浮き彫りにしています。内務省は治安当局と協力し、ロシア刑法第187条第5項に基づく刑事事件を提起しました。これは支払い手段の違法取引を扱っており、罰則は最大10年の懲役で、金融犯罪の深刻さを反映しています。

専門家は、これらのスキームが暗号通貨の高速性と国境を超えた性質を悪用し、国際協力なしに検知が難しいと指摘しています。内務省の報告によると、ドロッパー（しばしば関与の全容を知らない）は口座の最小限の監視の見返りに報酬を受け取り、資金の追跡を難しくする多層ネットワークを形成しています。

よくある質問

ロシアでの暗号通貨マネーロンダリングへの関与の罰則は何ですか？

ロシア刑法第187条第5項の下、支払い手段の違法取引によるマネーロンダリングに関与した者は、犯罪の規模と組織性に応じて最大100万ルーブルの罰金または5〜10年の懲役に直面します。シュルグト事件では、3人の容疑者が拘留され、4人目の移動が制限されています。

ロシアでハイブリッド暗号通貨攻撃が所有者を標的にしている方法は？

ロシアのハイブリッド暗号通貨攻撃は、デジタルハッキングと物理的脅迫を組み合わせ、私有キー、ウォレット、個人データを明らかにさせるものです。Kaspersky Labのサイバーセキュリティ専門家アレクサンドル・ゴステフ氏によると、ハッカーは漏洩した認証プラットフォームやソーシャルメディアから情報を収集し、2025年後半にこうした事件が急増しています。被害者は多要素認証やセキュアストレージなどのセキュリティ対策を強化するよう促されています。

主なポイント

• シュルグト逮捕が取り締まりを強調：暗号通貨を通じて1億ルーブルをマネーロンダリングしたとして、購入した銀行カードを仲介に使った4人が拘束。
• 手数料ベースの運用：グループは違法資金をデジタル資産に変換する際に3〜15％の手数料を取っており、匿名取引所を通じて9,400万ルーブル以上が追跡。
• 広範な地域的脅威：ジョージアやタイでの類似事件がグローバルパターンを示す；ロシア当局はサイバーと物理的リスクを組み合わせたハイブリッド攻撃を警告。

結論

最近のロシアの暗号通貨マネーロンダリングに対する取り締まりは、シュルグト拘束とハイブリッド暗号通貨攻撃の警告で、金融犯罪の増加の中でデジタル資産の規制強化に焦点を当てています。内務省のような信頼できる情報源やKaspersky Labのアレクサンドル・ゴステフ氏のような専門家は、強固なサイバーセキュリティとコンプライアンス対策の必要性を強調しています。ジョージアでの国際事件—無許可の仮想資産サービスを通じて3,700万ドルをマネーロンダリングしたとして5人のロシア人が起訴—や、AI駆動の麻薬ネットワークが暗号通貨支払いを使ったタイの事例が、相互接続された脅威を示す中、ステークホルダーは警戒を優先すべきです。将来的には、強化された規制フレームワークが暗号エコシステムを守りつつ違法活動を抑制する可能性—進化するリスクに先んじるためにセキュアな取引のベストプラクティスを探求しましょう。

暗号通貨関連犯罪に対する地域的取り締まりの強化

国内逮捕を超えて、ロシア当局は暗号通貨マネーロンダリングの国境越え影響に対してますます警戒を強めています。10月中旬、Cryptopolitanの報道によると、ジョージア当局はトビリシから無許可のデジタル資産ビジネスを運営していた5人のロシア国籍者を逮捕しました。ジョージア財務省は、容疑者たちが国家銀行の承認なしに「クーリエ」ネットワークを使った数億ラリの仮想資産取引（約3,700万ドル）を管理していた詳細を明らかにしました。家宅捜索で72万1,000ドルの現金、文書、ハードウェアが押収され、無許可事業活動、マネーロンダリング、税逃れの罪で最大12年の懲役が科される可能性があります。

この事件はシュルグトの運用と並行しており、暗号通貨の匿名ツールが伝統的な金融監督の回避を容易にします。ジョージアの捜査当局は、未登録オフィスを使った高額取引の処理を指摘し、ロシアのドロッパーが資金の起源を隠す様子と鏡像です。このような事件は、無規制の暗号通貨フローのグローバル課題を強調し、金融監視機関の間で標準化された国際報告基準の呼びかけを促しています。

国際的側面：タイのAI駆動暗号通貨麻薬ネットワーク摘発

国境を越えた犯罪で暗号通貨の役割を示す関連事件として、バンコク警察は火曜日に2人のロシア国籍者、イワン・ヴォルノフ（34歳）とマーク・マオロプロ（35歳）を逮捕しました。彼らは人工知能、QRコード、暗号通貨支払いを活用した麻薬ネットワークを主導していました。当局によると「幽霊のような」運用は、ソイ・エカマイ10の高級ホテルとラッチャダー・スッティサン地域に及びました。首都警察局麻薬部門のポル大佐テーラデット・タムスティー氏が率いる1ヶ月の捜査は、第2・第6部門とタイ王立警察麻薬抑制センターと協力しました。

突破口はオンライン巡回で、Facebookページ「Drama-addict」の11月13日の投稿を発見したもので、ロシア語のQRコードステッカーが薬物を宣伝していました。スキャンするとTelegramチャネル「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」が現れ、暗号通貨を使った匿名取引を促進していました。AIを配送物流に、デジタル通貨を追跡不能な支払いに統合したこの手法は、犯罪戦術の進化を示します。タイ当局は洗練されたセットアップを示す証拠を押収し、容疑者たちは麻薬法と技術乱用法で起訴されました。専門家は、このようなネットワークが暗号通貨の擬匿名性を悪用し、ロシアのマネーロンダリングスキームと類似していると指摘し、プラットフォームにアンチ詐欺AIの強化を促しています。

これらの逮捕は世界中の暗号通貨ユーザーへの警告で、ブロックチェーン分析企業によると、2025年の東南アジアでの違法取引量が20％増加しています。Kasperskyのゴステフ氏の洞察はここでも一致し、ソーシャルデータを使った詳細な被害者プロファイリングがリスクを増大させ、仮想と現実の脅威を融合させると警告しています。

暗号通貨規制とユーザー安全への影響

これらの事件は一貫して、政府が暗号通貨マネーロンダリングに対処する手法の転換を示しており、伝統的な警察業務とデジタルフォレンジックを融合させています。ロシアでは、内務省の積極的な姿勢、ヴォルク氏の公的警告を含め、ドロッパースキームへの参加を抑止することを目指しています。サイバーセキュリティ報告のデータによると、2025年の暗号通貨事件の15％以上がハイブリッド要素を含み、フィッシングが恐喝に進化しています。

投資家にとっては、取引所のコンプライアンス確認、ハードウェアウォレットの使用、疑わしい活動の報告が重要です。3,700万ドル規模のジョージア事件は、無許可運用がセクターの信頼を損ない、より厳格なグローバル制裁を招く可能性を示します。同様に、タイのAI-暗号通貨麻薬取引の露呈は、新興技術の交差点の脆弱性を明らかにします。

Business Petersburgのインタビューを含む金融ジャーナリズム源は、暗号通貨が革新を提供する一方で、その乱用がバランスの取れた規制を要求すると強調しています。世界中の当局は取引監視ソフトウェアのようなツールに投資しており、ロシアの取り組みはシュルグト摘発のような具体的な成果を生んでいます。2025年が進むにつれ、これらのネットワーク解体に向けたさらなる協力が期待され、合法的な暗号通貨採用のためのより安全な環境を育みます。