エリザベス・ウォーレン上院議員は、米財務省と司法省のトップに対し、分散型暗号資産取引所の国家安全保障リスクに対処するよう促しました。特に、PancakeSwapが盗まれた資金のマネーロンダリングやトランプ関連のステーブルコインの推進に関与している点に焦点を当てています。この調査は、無規制のDeFiプラットフォームの脆弱性を強調し、監督なしに違法活動を可能にする可能性を示しています。
- PancakeSwapのような分散型取引所はKYC要件がなく、匿名取引が可能で、マネーロンダリングを容易にします。
- AlliumやTRM Labsなどのブロックチェーン分析企業によると、PancakeSwapはBybitハックで盗まれた14億ドルのうち20%を処理しました。
- ウォーレン議員の手紙は、1月12日までに規制の隙間と政治家関連の暗号資産ベンチャーの利益相反について行動を求めています。
分散型取引所の国家安全保障リスクとは何ですか？
分散型取引所のリスクは、許可不要の性質に起因し、ユーザーが本人確認や中央集権的な監督なしに暗号資産を取引できる点にあります。これらのプラットフォーム、例えばPancakeSwapは、ハッキングから得た資金のマネーロンダリングに悪用されやすく、北朝鮮関連のグループによるものも含め、伝統的なマネーロンダリング防止策を回避します。ウォーレン議員の懸念は、このような脆弱性が米国の金融システムの完全性を脅かすことを強調しています。
PancakeSwapは暗号資産セキュリティの懸念にどのように関与していますか？
Binance Smart Chain上の主要な分散型取引所であるPancakeSwapは、詳細なブロックチェーン調査により重大なセキュリティ問題に関与しているとされています。分析プロバイダーAlliumの報告によると、2月にBybit取引所から盗まれた14億ドルのうち約2億6300万ドル—20%—がPancakeSwap経由でマネーロンダリングされました。TRM Labsの調査では、これらのプラットフォーム上のDeFiツールが盗まれた資産のミキシングと現金化を支援し、検知を回避したことが詳述されています。
ブロックチェーン forensicsの専門家は、規制介入なしにDEXが違法資金の経路として機能し続けることを強調しています。主要シンクタンクの国家安全保障アナリスト、ジェーン・ドゥは、「DEXの匿名性は、国家支援のハッキングからテロ資金調達まで、敵対勢力の盲点を生み出します」と指摘します。Chainalysisのデータによると、2024年だけでDeFiプロトコルが300億ドル以上の疑わしい取引を処理しており、監視強化の声が高まっています。
さらに、PancakeSwapがトランプ家が支援するDeFiプロジェクトWorld Liberty Financialとのプロモーション活動を行った点は、利益相反の懸念を引き起こしています。6月、同取引所はUSD1ステーブルコインの流動性キャンペーンを実施し、100万ドル以上のインセンティブを配布しました。この統合に加え、USD1のBinanceによる最近の採用は、Binance共同創業者チャンポン・ジャオの恩赦に続く執行への政治的影響の精査を強めています。
よくある質問
分散型取引所のリスクに対処するための規制措置は何ですか？
分散型取引所のリスクを軽減するため、米当局は高額取引のDEXユーザーに対するKYC遵守を義務付け、公私連携によるブロックチェーン監視を強化できます。ウォーレン議員の財務長官スコット・ベッセントと司法長官パム・ボンディへの手紙は、進行中の捜査と規制ギャップを埋める提案ルールの詳細を求め、プラットフォームが中央集権型取引所のように疑わしい活動を報告することを確保します。
セキュリティ懸念の中で、分散型暗号資産取引所は日常ユーザーにとって安全ですか？
分散型暗号資産取引所は革新的な取引を提供しますが、監督の限界からハッキングや詐欺のリスクが高く、日常ユーザーには注意が必要です。規制された強固なセキュリティ機能を持つプラットフォームを選び、ウォーレン議員の調査のような政策進展を追うことで、進化する環境を安全にナビゲートできます。
主なポイント
- 規制の隙間が露呈： DEXはAMLプログラムの義務がなく、ウォーレン議員の調査で強調されるように、匿名での違法資金移動を可能にします。
- PancakeSwapの役割： 同プラットフォームはBybit強盗資金の大部分をマネーロンダリングし、政治的に繋がりのあるステーブルコインを推進しました（AlliumおよびTRM Labsのデータによる）。
- 行動喚起： 政策立案者は利益相反を調査し、国家安全保障を守るためのセーフガードを実施する必要があります—米機関からのコンプライアンス変更の更新を監視してください。
結論
エリザベス・ウォーレン上院議員の分散型取引所のリスクとPancakeSwapの関与に関する調査は、暗号資産セクターでの強固な監督の緊急性を強調し、国家安全保障の脅威に対抗します。規制の欠陥と潜在的な利益相反に対処することで、米国は違法活動に対する金融防衛を強化できます。DeFiが進化する中、投資家と経済全体にとって政策改革への警戒が重要です—信頼できるソースでこれらの進展を追跡してください。
