- アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検事局が、エポック・タイムズのCFOであるビル・グアンに対し、マネーロンダリング共謀および銀行詐欺の罪で法的措置を開始しました。
- この訴訟は、国外協力者を含む「Make Money Online（MMO）」チームが関与する大規模な不正資金洗浄計画を浮き彫りにしています。
- この計画では、少なくとも6700万ドルの不正資金を暗号通貨を使って洗浄するための陰謀が行われたとされています。
暗号通貨を使った国際的なマネーロンダリング計画に関連したエポック・タイムズのCFOに対する告発の詳細を探る。
エポック・タイムズCFOに対する法的影響
ニューヨーク南地区検事局（USAO-SDNY）は、ビル・グアンに対して重い罪を追及しています。これにはマネーロンダリング共謀の一件と銀行詐欺の二件が含まれており、告発の深刻さを反映しています。USAO-SDNYによれば、グアンは国外の「Make Money Online（MMO）」チームと協力して実施された大規模な不正資金洗浄陰謀の中心人物であったとされています。
疑惑の詐欺のメカニズム
公式発表によれば、詐欺行為は2020年初頭から2024年5月まで行われました。グアンの管理のもと、MMOチームは数千万ドル相当の犯罪収益の違法な購入に関与したとされています。これらの資金は不正に取得された失業保険金から発生し、プリペイドデビットカードに転送されました。その取引は特定のプラットフォームを通じて暗号通貨を使用し、1ドルあたり70〜80セントの割引レートで実行されました。この技法により、資金の違法な出所を隠すことが可能となりました。
複雑な取引ネットワーク
犯罪収益が購入された後、それらの出所を隠すための複雑な手段が講じられました。これには、盗まれた身元情報を使用して多数の銀行、暗号通貨、プリペイドデビットカードのアカウントを開設することが含まれます。これらのアカウントは、エポック・タイムズに関連する銀行口座に不正資金を転送し、さらに追加のアカウントを通じて、特にグアンの個人銀行および暗号通貨アカウントに洗浄されました。これは、検知を回避し追跡の難易度を上げるために設計された高度な取引ネットワークであり、疑惑が持たれている計画の運営の複雑さを明示しています。
収益の急増と虚偽の説明
疑惑のマネーロンダリングが行われていた期間中、エポック・タイムズの収益は410%も急増し、おおよそ1500万ドルから6200万ドルへと跳ね上がりました。グアンは銀行とのコミュニケーションにおいて、この急増を寄付の増加によるものと説明しました。しかし、2022年に彼は議会事務所に対して寄付はメディア会社全体の収益の「ごく一部」に過ぎないと述べ、以前の主張と矛盾する表現を行いました。この食い違いにより、該当期間中のエポック・タイムズの収益源の正当性についてさらなる疑念が生じています。
結論
ビル・グアンに対する告発は、彼の管理下で行われたとされる不正の広範性と複雑性を強調しています。暗号通貨と複雑な金融ネットワークを使用して不正資金を洗浄する行為は、法的および倫理的基準に対する重大な違反を意味します。進行中の手続きは、規制実務とデジタル通貨の将来的な監視に対する影響を金融界が注視することとなるでしょう。この状況は、金融運営における厳格なデューデリジェンスと透明性の重要性を強調しています。
