- ニューヨーク州司法長官は、2つの暗号通貨企業の欺瞞的な行為に焦点を当てた新たな法的措置を開始しました。
- この訴訟は、脆弱な移民および宗教コミュニティを狙った欺瞞的な戦術を浮き彫りにしています。
- NovaTechの共同創設者は、行動と矛盾する個人的かつ職業的な倫理を描写して投資家を誤導したとされています。
ニューヨーク州司法長官、移民および宗教グループを悪用した10億ドル規模の詐欺事件でNovaTechとAWS Miningを提訴
AGによる暗号通貨の不正行為に対する最新の法的措置
ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏は、投資家から10億ドル以上を騙し取ったとされる詐欺計画を運営していたNovaTech LtdとAWS Mining Pty Ltdに対して訴訟を起こしました。この訴訟は、これらの企業が主に移民や宗教コミュニティを欺き、不確かな事業に投資を引き込んだと主張しています。詐欺の規模や被告の手法は、暗号通貨セクターでのより厳しい監視の必要性を強調しています。
計画的な詐欺と金融操作
NovaTech Ltdは、投資家から10億ドル以上を集めましたが、そのうち実際の取引活動にはわずか2600万ドルしか使用していなかったとされています。このポンジ・スキームのような手法は、最終的に2023年に破綻しました。一方、AWS Mining Pty Ltdは、暗号通貨マイニングを通じて投資を3倍に増やすと約束しましたが、2019年に会社が失敗したため、その主張は根拠がないことが判明しました。これらの組織は、ソーシャルネットワーク、祈りのグループ、さらにはWhatsAppを通じてクレオール語を利用し、特定の移民コミュニティ（特にハイチ人）の信頼を獲得しました。
詐欺の全貌を明らかにする
NovaTechとAWS Miningの両社は、古典的なピラミッド・スキームを運営し、新しい投資家を勧誘することでボーナスを提供しました。NovaTechのモデルにはポンジ・スキームの要素も含まれており、新しい投資家の資金を以前の投資家への配当に使用し、最終的には持続不可能なビジネスモデルと財政破綻に至りました。これらのスキームは、多くの投資家の貯蓄を失わせ、未規制の投資プラットフォームの危険性を強調しています。
NovaTechのリーダーシップによる操作的戦術
訴訟は、NovaTechのリーダーシップによる特に悪質な行動を強調しています。共同創設者であるシンシア・ペティオン氏は、自己称号「レヴァレンドCEO」として会社を精神的な使命として示していました。彼女は自身を「動物園の飼育係」と揶揄し、投資家をカルトと呼ぶなど、誤導した人々への根本的な軽蔑を示しました。これにより、無防備な投資家を引き寄せるための冷酷な搾取戦術が露わになりました。
暗号通貨業界への影響
この訴訟は、騙された投資家に対する補償を求めるだけでなく、急成長する暗号通貨セクターの脆弱性について警告しています。ジェームズ州司法長官は、こうした操作的なスキームを通じて狙われた投資家を保護するために、警戒心とより良い規制の必要性を強調しています。
結論
NovaTechとAWS Miningに対する法的措置は、暗号通貨市場におけるデューデリジェンスと規制の監視の必要性を強調しています。移民および宗教グループに対する詐欺行為は、脆弱なコミュニティを悪用する不安な傾向を示しています。投資家は慎重である必要があり、こうしたスキームによって個人の財産が破壊されるだけでなく、革新的な金融技術への信頼も損なわれることを防ぐために、規制当局も警戒しなければなりません。
