- ニューヨーク州司法長官が、10億ドル規模の暗号通貨詐欺を企てたとして企業に対して法的措置を講じました。
- この訴訟では、主に脆弱なコミュニティを標的にし、11,000人以上の投資家が搾取されたことが強調されています。
- 「この訴訟は、異常なリターンの約束によりコミュニティ全体が欺かれた、信頼の著しい侵害を明らかにしています」とニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏は述べました。
ニューヨーク州司法長官が大規模な暗号通貨詐欺に対して法的措置を講じ、詐欺スキームに騙された数千人の投資家に正義を求めています。
10億ドル規模の暗号通貨スキームに対する法的措置
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、AWSマイニングおよびノヴァテックに対して大規模な暗号通貨詐欺を訴えました。これらの企業とプロモーターであるシンシアとエディ・ペティオンは、投資家から10億ドル以上を騙し取ったとして告発されています。主要な被害者はハイチ系出身者です。
詐欺的な約束の暴露
訴訟によれば、AWSマイニングは投資家に対して、暗号マイニングを通じて200％のリターンを保証して引き寄せましたが、このスキームは2019年4月に崩壊しました。それに続いてノヴァテックが登場し、暗号通貨および外国為替取引プラットフォームとしてふるまい、2019年8月から2023年4月にかけて10億ドル以上の暗号通貨投資を収集しました。しかし、実際には2600万ドルしか取引されておらず、詐欺の意図が明確に示されています。
脆弱なコミュニティを標的にする
司法長官の訴状には、これらのスキームがコミュニティの絆と信頼をどのように悪用したかが詳細に示されています。特にハイチ系投資家を中心に「アフィニティ詐欺」を用いて、クレオール語の広告を通じて金融アドバイスを行い、文化的および宗教的な訴求で信頼を得て被害者を引き込んでいました。
詐欺の構造
AWSマイニングとノヴァテックはどちらもピラミッドスキームとして運営されており、ノヴァテックはポンジスキームに進化しました。約束された取引利益は新しい投資者の資金を使って以前の投資者に分配されるという、典型的な違法な金融詐欺の手法が取られていました。
逃亡と資金の移転
訴訟によると、シンシアとエディ・ペティオンは2022年6月にフロリダの住居を売却し、数百万ドル相当の暗号通貨をパナマに移転しました。これはスキームが露見し始めたことを彼らが認識しての動きであり、この行動が彼らの詐欺行為を指し示す重要な証拠として強調されています。
正義への取り組み
司法長官レティシア・ジェームズ氏は、失われた資金を取り戻し、被害者に正義をもたらすために法的措置を執ることを誓っています。彼女の事務所は、暗号通貨業界の詐欺的な行為に立ち向かい、この種の搾取が放置されないよう努めています。
コミュニティ支援と継続的な調査
司法長官の事務所は、すべての被害者に対して経験を報告して継続中の調査を支援するよう呼びかけています。AWSマイニングとノヴァテックに対する締め付けは、暗号市場における詐欺的な運営者の罰せられない状況に対して明確なメッセージを送り、投資家保護へのコミットメントを強化しています。
結論
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏によるAWSマイニングおよびノヴァテックに対する訴訟は、暗号通貨業界における詐欺に対抗する重要な取り組みを強調しています。調査が進む中、この法的措置は投資家を保護し、急速に進化するデジタル金融の世界での欺瞞的な行為を抑制するための重要な一歩を示しています。
