- フアン・タクーリ（46歳）は、詐欺的なForcount暗号通貨スキームに関与したことを認め、責任を追及されています。
- このスキームはスペイン語を話す投資家を標的にし、不正な手法で約840万ドルを集めました。
- このケースは、特に脆弱なコミュニティに対する暗号詐欺の深刻な結果を示しています。
大規模な暗号ポンジスキームがどのように解体され、主要促進者であるフアン・タクーリが罪を認めたかをご覧ください。
フアン・タクーリ、暗号詐欺事件で有罪を認める
ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ米国連邦検事は、フアン・タクーリがアナリーサ・トーレス判事の前で有罪を認めたと発表しました。タクーリは、金融利益を偽って投資家を騙す陰謀に加担したと認めました。現在、タクーリは最大20年の懲役刑を受ける可能性があります。彼の嘆願取引の一環として、彼は約400万ドルと不正取得した財産を没収することが求められています。
詐欺の規模とその影響
Forcountスキームは後にWeltsysと改名され、暗号通貨のマイニングおよび取引会社として宣伝されました。投資家には日々の利益と6ヶ月以内に資金が倍増するという保証が与えられました。これらの約束は豪華なエキスポやコミュニティ集会で強調され、人々が自分の稼いだお金を投資するように仕向けられました。被害者は現金、小切手、電信送金、暗号通貨を通じて貢献しましたが、資金はアクセスできず、利益も存在しませんでした。
Forcount暗号通貨ポンジスキームの仕組み
タクーリを含むForcountのプロモーターは、高い収益を装い、被害者に虚偽の収益を表示するオンラインポータルへのアクセスを与えました。しかし、現実は全く異なりました。ほとんどの投資家は資金を引き出すことができず、試みた場合は連続した遅延と不合理な手数料に直面しました。さらに、タクーリは独自の暗号トークンであるMindexcoinの価値を誤って伝え、さらなる損失を引き起こしました。増大する苦情と投資家の明白な財政困難にもかかわらず、タクーリは詐欺的な投資機会を推進し続けました。
虚偽の約束と財政的破綻
主にスペイン語を話すコミュニティからの被害者は、複雑な詐欺の罠にかかりました。2018年4月に資金を引き出そうとした際、彼らは言い訳や障害に直面しました。流動性問題の解決策として紹介されたMindexcoinの導入は偽りの希望を与え、追加の損失を引き起こしました。 スキームは最終的に2021年に崩壊し、タクーリおよび他のプロモーターはすべてのコミュニケーションを停止し、支払いを完全に中止しました。
結論
フアン・タクーリの有罪認否は、暗号通貨市場内の詐欺的な行為者を責任を追及する上で重要な一歩です。Forcountスキームは暗号市場内の潜在的リスクを強く示しており、投資家を同様の詐欺から守るための監視と規制の必要性を強調しています。金融コミュニティがこのケースを振り返る中、タクーリの刑の宣告は2024年9月24日に予定されており、無防備な投資家を標的とする暗号関連詐欺の処罰の前例となるでしょう。
