- 世界最大の暗号通貨取引所であるBinance（バイナンス）について、ナイジェリア当局は最近、2名の上級幹部に対する脱税容疑を取り下げました。
- この決定は、Binance がこれらの疑惑に関連する法的問題を管理するために地域代表を任命した後に行われました。
- 脱税の告発は取り下げられたものの、同幹部と取引所は依然としてマネーロンダリングの容疑を受けています。
ナイジェリアにおける Binance の法的課題についての最新の展開を確認し、脱税容疑が取り下げられた一方で継続するマネーロンダリングの疑惑について知っておきましょう。暗号通貨の状況にどのように影響を与えるかを把握しておきましょう。
続くマネーロンダリングの疑惑
Binanceで財務犯罪のコンプライアンスを担当するアメリカ人のティグラン・ガンバリアンと、アフリカ地域担当のイギリス・ケニア出身のナディーム・アンジャーワッラが、脱税への関与を一貫して否定しています。先述の通り、ガンバリアンは2月26日にナイジェリア当局により拘束され、一方アンジャーワッラは3月に拘束を回避しました。
ガンバリアンは依然として拘束された状態にあり、パスポートへのアクセスが制限され、法的チームや家族との連絡も制限的で監視された形で行われています。Binance はガンバリアンが意思決定に関与していないことを表明し、彼の拘束が過度かつ不当であると述べています。
Binanceのスポークスパーソンは、裁判が進行するにつれてガンバリアンの完全な無罪放免を期待しています。
脱税の告発が取り下げられましたが、ガンバリアン、アンジャーワッラ、そしてBinanceはマネーロンダリングに関する深刻な容疑に直面し続けています。その結果、ナイジェリア連邦内国歳入庁は、税金未払事件における被告として両幹部の名前を削除しました。
ナイジェリアの財政問題とBinanceの関係
ナイジェリア当局は、Binanceが約260億ドルを超える不正資金の移転を促進し、規制監視が不十分であると主張しています。さらに、ナイジェリア中央銀行（CBN）は、Binanceが3,540万ドル以上の資金洗浄を行ったと非難しています。
このBinanceとの関係は、特にドル不足が深刻でナイジェリアナイラの大幅な減価に伴い、暗号通貨取引所が取引の主要プラットフォームとなっていることから、ナイジェリアの財政問題の一因とみなされています。
Binanceはこれらのマネーロンダリング疑惑を一貫して否定し、その全面的な撤回を求め続けています。ガンバリアンとアンジャーワッラも、訴訟が続く中で無罪を主張しています。
脱税の告発が取り下げられたことは安堵をもたらしましたが、マネーロンダリングという中心的な問題は解決しておらず、今後の裁判が見込まれます。
結論
ナイジェリアにおけるBinanceの法的問題は、世界中の暗号通貨取引所が直面する規制の厳格さを浮き彫りにしています。訴訟が進むにつれて、未解決のマネーロンダリング疑惑に焦点が当てられ、業界および観察者は裁判の次の動きを注視しています。この展開は、暗号通貨取引の規制景観における重要な一章を刻むこととなるでしょう。
