- アメリカ政府は、複雑な詐欺操作に関連して、JPMorgan Chaseの六つの銀行口座にある525万ドルを押収することに成功しました。
- アメリカ司法省の告訴状によれば、これらの資金はマサチューセッツ州の労働組合から不正に取得されたものです。
- 司法省（DOJ）によると、詐欺師たちは労働組合に偽の投資マネージャーのメールを送り、その結果、労働組合は640万ドルを詐欺口座に送金してしまいました。
アメリカ政府は、マサチューセッツ州の労働組合を標的にした重要な詐欺事件で、525万ドルを押収しました。この高度な詐欺の詳細と、資金がどのように追跡・凍結されたのかをご覧ください。
525万ドルの詐欺スキームの紹介
アメリカ政府が明らかにしたこの複雑な詐欺スキームでは、JPMorgan Chaseの六つの口座にある525万ドルが押収されました。この操作は、マサチューセッツ州の労働組合を標的とした大規模な詐欺活動の一部でした。司法省は、盗まれた資金が労働組合から詐欺師に偽られて送金されたものであることを告訴したと述べています。
メール偽装: スキームの始まり
前年度の1月、何も知らない労働組合は、あたかも彼らの投資マネージャーからのように見えるメールを受け取りました。メールアドレスは正当なものと完全に一致するように偽装され、これにより労働組合は640万ドルを詐欺師の管理する口座に送金してしまいました。信頼されているコミュニケーションチャネルがどれほど簡単に悪用されるかを示しているこの特定の手口は、悪意のある目的にも使われる可能性があることを浮き彫りにしました。
資金の流れと暗号通貨交換経路
詐欺的な送金を受け取ると、詐欺師たちはすぐに資金をさまざまな経路に分散させました。不正な資金の一部は複数の暗号通貨取引所に迅速に再ルーティングされ、追跡の複雑さが増しました。特に525万ドルがJPMorgan Chaseの口座に入り、追加の61,612ドルがテキサス銀行と信託口座に送られ、これも押収されました。
資金を隠すためのマネーミュールの役割
司法省は、詐欺師たちが資金の素性を隠し、追跡を困難にするために、マネーミュールと呼ばれる個人を利用して資金を迅速に異なる口座に移動させたことを強調しました。この方法により、詐欺師たちは捜査の複雑さを数層にわたって追加しましたが、最終的には当局が不正資金を追跡・押収することに成功しました。
法的措置と将来の予防
検察官は、アメリカの銀行口座内で押収された全資金の永久没収を追求しています。これは、事業メール詐欺（BEC）スキームと戦うための戦略の重要な要素を形成します。司法省は、企業や個人にとって重大な脅威であると強調しています。次官補の発言は、このような詐欺行為による財政的および感情的な損害を和らげる意図を強調しています。
結論
マサチューセッツ州の労働組合詐欺に関連して押収された525万ドルは、現代の金融詐欺の複雑さと広範な影響を示しています。この事例は、疑わしい活動を当局に迅速に報告することの重要性を強調しており、それによって盗まれた資産を回収する可能性が高まります。詐欺師たちが信頼されているコミュニケーションチャネルを悪用し続ける中、企業や個人は警戒を怠らず、サイバーセキュリティ対策と意識向上の必要性を強調する必要があります。
