- マレーシア当局は、課税を逃れる仮想通貨投資家に対する取り締まりを開始しました。
- リップルの法務チームは、SECがTerraform Labsに対して最近提起した訴訟を引用し、罰金の減額を主張しています。
- しかし、監督機関は翌日トーレス判事宛ての書簡でこの主張に反論しました。
マレーシアが仮想通貨の課税回避にどのように対処しているのか、そしてリップル対SECの法廷闘争の最新の進展についてご紹介します。
マレーシア、仮想通貨の課税回避に対する取り締まりを強化
マレーシアの内国歳入庁（IRB）は、「Ops Token」という特別作戦を通じて、仮想通貨セクターでの課税回避を抑制する取り組みを強化しています。
地元の報道によればIRBは、マレーシア王立警察およびマレーシアサイバーセキュリティ（CSM）と協力して、クランバレーの10カ所で一斉捜索を実施しました。IRBは次のように述べています。
「作戦中に、モバイルデバイスやコンピュータに保存された仮想通貨取引データを発見し、取引されたデジタル資産の価値を特定することができ、大規模な税収漏れが明らかになりました。」
IRBの最高経営責任者（CEO）であるDatuk Abu Tariq Jamaluddin氏は、仮想通貨トレーダーに対し、コンプライアンス措置が施行される前に、最寄りのIRBオフィスで仮想通貨の収益を適切に申告するよう警告しました。
SEC、リップルの罰金減額要求に反論
米国証券取引委員会（SEC）は、リップルラボの罰金減額の要求を不十分とし、拒否しました。
先週、リップルはSECのTerraform Labsとの和解を引用し、「1,000万ドルを超えない」罰金を要求しましたが、これはSECが提案した8億7,630万ドルの罰金とは大きく対照的でした。
しかし、6月14日付の書簡で、SECはこの2つのケースを直接比較すべきではないと反論し、提案された低額の罰金が民事罰規定の目的を満たさないと主張しました。SECは次のように説明しました。
SECがリップルに求める総罰金は約20億ドルに上り、これには先決利子1億9,820万ドル、民事罰8億7,630万ドル、さらに追加の8億7,630万ドルの収益返還が含まれます。
2020年に始まったSECとリップルの法廷闘争は、リップルが未登録の証券を機関投資家に販売したというSECの主張を中心に展開しており、トーレス判事もこれを認めています。
リップルの弁護士、継続中の訴訟で公平な民事罰を求める
リップルの弁護団は、SECとの継続中の訴訟で「合理的な」民事罰を評価するよう裁判所に請願しました。6月13日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された書類で、リップルの弁護士らはSECが求める高額な罰金に対し、それが「不合理」であると主張し、追加の権限通知を提出しました。
弁護士らは、この週の初めにSECがTerraform Labsと4.5億ドルの和解に達したことを指摘しました。SECはリップルから約20億ドルの罰金を求めていますが、ブロックチェーン企業は1,000万ドル以下の支払いを望んでいます。
声明の中でリップルの弁護士は次のように述べています。「リップルの反対意見で強調されたように、同様（あるいはさらに重い）ケースでは、SECは被告の総収益の0.6％から1.8％の範囲で罰金を和解させています。Terraformはこのモデルに収まります。しかし、本件ではSECは詐欺の申し立てがなく、機関投資家の損失も最小限であるにもかかわらず、この範囲を大幅に超える罰金を要求しています。」
まとめ
要約すると、マレーシアが仮想通貨の課税回避に対して積極的な姿勢を示していることは、仮想通貨分野における監視が強化される広範な傾向を反映しています。一方、SECとリップルの継続中の法廷闘争は、デジタル資産の規制の複雑さを浮き彫りにしています。これらの進展が展開するにつれて、関係者は仮想通貨の規制とコンプライアンスの進化に備え、情報を常に把握している必要があります。
