- Binanceは、フランスの金融規制機関によってデジタル資産サービスプロバイダーとして登録されています。
- フランスのパリ検察庁は、Binanceが「違法な」デジタル資産サービスを提供し、「重大なマネーロンダリング行為」の容疑で調査を受けていることを報告しました。
- このニュースは、BinanceがオランダでAMLガイドラインに準拠することを証明するライセンスを取得できなかった後、同国から撤退すると発表したことと同時に発表されました。
Binanceは本日、オランダから撤退した後、別のヨーロッパの国でBinance取引所に対する調査が開始されました。
Binance、重大な犯罪の調査を受けています
フランスのパリ検察庁は、地元の当局によって「違法な」デジタル資産サービスの提供と「重大なマネーロンダリング行為」の容疑でBinanceが調査を受けていることを報告しました。
フランスの検察当局のBinanceへの告発は、デジタル資産サービスプロバイダーとしての「違法な活動」および「犯罪者による投資取引に関連する競争、隠蔽、変換活動に関連する重大なマネーロンダリング行為」に関連しています。 Binanceは、フランスの金融規制機関によってデジタル資産サービスプロバイダーとして登録されています。
Binanceは、アメリカ証券取引委員会（SEC）の非登録および未登録証券販売の主張に直面している訴訟に取り組んでいる一方、フランスの顧客に対して2022年まで地元通貨を介して法的枠組み外で影響を与えたとして告発されています。
パリ検察庁は、Binanceに関する調査が2022年2月に政府の財務犯罪対策部門であるSEJFに提出されたことを確認しました。
パリ検察庁の検事は、「捜査中に収集された文書およびコンピューターの要素は、現在、詳細に調査される必要がある」と述べました。
Binanceは各国の規制当局と問題を抱えています
このニュースは、BinanceがオランダでAMLガイドラインに準拠することを証明するライセンスを取得できなかった後、同国から撤退すると発表したことと同時に発表されました。 Binanceは多くの国と協力しており、本日、オランダから撤退すると発表し、オランダの市民はもはやBinance取引所に登録できないことを通知しました。
6月14日、取引所はキプロスで取得した「暗号資産サービスプロバイダー」のライセンスの削除を申請しました。
