- 金融犯罪調査委員会（MASAK）は、暗号通貨サービスプロバイダー向けに新しいアップデートを発表しました。
- このアップデートは、暗号通貨セクターに特化した疑わしい取引報告ガイドの改訂版のリリースを含んでいます。
- MASAKの公式ウェブサイトでの発表によると、事業者は犯罪収益の洗浄を防止する法律に準拠して疑わしい取引を報告することが求められています。
MASAKは、暗号通貨事業者の疑わしい取引報告の遵守を向上させるために改訂されたガイドを発表しました。
MASAK、新しい疑わしい取引報告ガイドをリリース
金融犯罪調査委員会（MASAK）は最近、暗号通貨サービスプロバイダー向けに設計された新しい疑わしい取引報告ガイドを導入しました。この取り組みは、犯罪収益の洗浄を防止する立法遵守を強化することを目的としています。
業界フィードバックの統合
ガイドの改訂は、業界の利害関係者からのフィードバックや提案に基づいて行われました。この共同作業により、ガイドラインが暗号通貨サービスプロバイダーの実際のニーズと課題に対応できるようになっています。
効率化された技術適応型報告フォーム
犯罪収益の洗浄を防止する法律に則り、更新されたフォームは簡略化され、既存の金融技術に適合するよう最適化されました。この目的は、暗号通貨セクター内のユーザーがより効率的かつアクセスしやすいプロセスを利用できるようにすることです。
新しい疑わしい取引カテゴリーの導入
財政犯罪の進化する性質を考慮し、改訂されたガイドには新しい疑わしい取引カテゴリーが追加されています。これらの追加は、新しい犯罪の手口をカバーし、疑わしい活動報告の精度を向上させることを目的としています。
MASAKオンライン1.0システムの導入
アップデートに伴い、MASAKは疑わしい取引の電子報告を容易にするためにMASAKオンライン1.0システムも導入しました。このシステムは、暗号通貨サービスプロバイダーのニーズにより良く応えるために現代の技術で再設計されました。
遵守期限
資本市場法（法律第6362号）に基づく要件の下で運営される暗号通貨サービスプロバイダーは、2024年7月26日から改訂されたガイドラインの原則に従って疑わしい取引報告を提出する必要があります。
結論
要約すると、金融犯罪調査委員会の更新は、暗号通貨サービスプロバイダーが規制要件を効果的に満たせるようにするための重要な一歩です。これらの変更は、報告プロセスを簡素化し、財政犯罪の進化する手口に適応する能力を向上させるだけでなく、金融エコシステムの健全性を強化します。
